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sistema de consulta de listas restrictivas y sancionatorias SARLAFT

El Sistema de Administración del Riesgo SARLAFT y su sustento Legal

El Sistema de Administración del Riesgo de eventos, de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, está fundamentado en los contenidos normativos de carácter general y especial previstos en la constitución, la ley, decretos y actos administrativos emitidos por los entes de vigilancia y control. El marco legal existente en Colombia sobre la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo, tiene como finalidad evitar que las instituciones financieras o empresas de transportes, generadoras de carga o afines y sus operaciones y resultados, puedan ser utilizadas para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de ilícitos.

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. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.

Aspecto Legal de las Consultas en Listas Restrictivas
  • Artículos 6, 123, 333 inciso 5 y 335 de la Constitución Política de Colombia.
  • Ley 365 de Febrero 21 de 1997
  • Ley 526 de Agosto 12 de 1999
  • Ley 1581 de 2011
  • Código Penal Artículos: 29, 30, 65, 319, 320, 321, 326, 327, 365, 376, 377, 382 y 412.
  • En general aquellas enunciadas en el Código de Procedimiento Penal
  • Ley 1126 de 2006 sobre financiación del terrorismo. Modificó la Ley 526 de 1999
  • Decreto 1537 de 2001. “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de Control Interno en las entidades y organismos del Estado».
  • Decreto 4110 de 2004. “Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública”.
  • Decreto 1599 de 2005. “Por medio del cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado colombiano”. MECI 1000:2005.
  • Norma Técnica Colombiana NTC5254 de 2006 “Gestión de Riesgo”
  • Guía Administración del Riesgo del DAFP 2006
  • Guía de Diseño de Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000:2004 de 2007 Numeral 3
  • Estándar Australia New Zelanda Risk Management. AS/NZS-4360:2004.
  • La ley 1249 de 2008, decretada por el Congreso y sancionada por el presidente de la república faculta a los Administradores Policiales a realizar asesorías, investigación y consultorías en procesos y procedimientos de seguridad, teniendo el aval del Gobierno nacional para evaluar, coordinar, siendo este un procedimiento que se ajusta al marco legal.
  • Para los servicios de información en todo caso es necesario contar con la autorización del consultado, somos conscientes que se debe tener respeto por derechos fundamentales la constitución y las leyes junto con el debido respeto por la Ley 1266 de Habeas Data y afines.
Cubrimiento

Cada uno de nuestro servicio es atendido por un grupo de profesionales altamente calificados y de amplia experiencia. Nuestra compañía cuenta con cubrimiento Nacional con proyecciones Internacionales. Contamos con una amplia red de fuentes de información que garantiza el análisis, la investigación en campo y recolección de evidencia documental y evidencia física idónea en cada caso.

Compromiso

Somos consientes que debemos proveer este tipo de servicio  de conformidad con las condiciones y términos acordados obligándonos a iniciar, desarrollar y terminar a plena satisfacción de la COMPAÑÍA los servicios conforme a las especificaciones, indicaciones, parámetros y necesidades de la COMPAÑÍA.

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