Ventajas y Beneficios de Compl...

Ventajas y Beneficios de Compliance Validador LAFT

Gracias a nuestra innovadora tecnología profundo conocimiento del mercado, la constante innovación y altos estándares de calidad, se ha consolidado un portafolio de soluciones integrales para apoyar la gestión de CONOCIMIENTO DEL TERCERO y cumplimiento normativo en materia de prevención y validación LAFT de sus PROVEEDORES, CLIENTES, PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS a lo largo de todo el ciclo de relaciones con este.

Con el respaldo de una completa y moderna infraestructura y avanzada arquitectura informática, es el servicio de Información de cumplimiento, validación y prevención de Riesgo Lavado de activos, financiacion del terrorismo y Reputacional más robusto del mercado Colombiano.

  • Actualización de la información en tiempo real.
  • WebService, REST – Api Integración con ERP, Etc.
  • Consultas Masivas de Cedula, Nit, pasaporte, Razon Social etc.
  • Cuenta con asistencia de soporte en línea las 24 horas con respuesta inmediata ante cualquier inquietud del cliente en sus validaciones.
  • Entorno y disponibilidad para moviles.
  • ANS – Disponibilidad 98.7%
  • Perfiles de Usuario de acuerdo con la necesidad de detalle.
  • Disponibilidad Consultas en Web, WebService, Batch.
  • Desarrollo de implementación para WebService a la medida No incluidos en esta propuesta.
Búsqueda Automática en Listas Restrictivas y Sancionatorias Internacionales
  • OFAC – Lista Clinton
  • ONU (Todas las Resoluciones)
  • CANADA SANCTION LIST
  • SWISS SANCTION LIST
  • EUROPA UNION SANCTION LIST
  • DEA
  • INTERPOL
  • BID – ANTICORRUPCION
  • BM – ANTISOBORNO – ANTICORRUPCION
  • NCTC
  • FBI
  • HM TREASURY
  • FCPA
  • FINRA
  • FRANCE SANCTION LIST
Procesos en Listas Sancionatorias Nacionales
  • CONTRALORIA
  • PROCURADURIA, Antecedentes Penales, Disciplinarios, Fiscales.
  • BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS
  • ANTECEDENTES DE POLICIA NACIONAL,
  • RAMA JUDICIAL, SIMIT,
  • PROCESOS EXPEDIENTES, Delitos LAFT y NO LAFT.
  • SANCIONES SUPERSOCIEDADES
  • PROVEEDORES FICTICIOS – DIAN
  • Procesos Judiciales en Colombia(Penales, civiles, Laborales, familia, etc..)
Registros de PEPS

 

  • PERSONAS POLITICAMENTE EXPUESTAS de acuerdo con el Decreto 1674 de 2016
  • PEPS ELECTOS
  • PEPS CANDIDATOS

Pruebe gratis nuestro sistema de validación Lavado de activos y financiación del terrorismo

 

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