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El Criminólogo y su relación con la investigación del fraude a los seguros Licdo. Edwin Granados Ríos En el mundo de los negocios, particularmente el caso de los seguros; es un campo en el cual intervienen de …
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Clasificación del Cliente en el Riesgo de LA/FT en el Sector Seguros Lic. Edwin Granados Ríos, Criminólogo Entre los múltiples retos a los que se ha enfrentado el mundo asegurador con ocasión de los temas de prevención …
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¿Dónde debe estar domiciliado un Oficial de Cumplimiento, según la normatividad Colombiana? Contexto legal: Una vez fue actualizada la Circular Externa No. 100-000005 del 22 de noviembre de 2017, la cual define las instrucciones sobre la manera en …
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El futuro del sistema integrado de administración de riesgos En la actualidad, las organizaciones buscan ampliar rápidamente sus mercados sin importar lo tengan que hacer, y en ese afán se les olvida que lo primero que hay que …
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¿Es lo mismo la ética que la transparencia? Con la promulgación de la ley 2195 de 2022, que nos trajo nuevas regulaciones; una de las principales fue, la ampliación en la obligación de implementar un Programa de Transparencia …