Category: transparencia

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Corrupción en Colombia supera el promedio mundial: Análisis crítico del índice de transparencia internacional En un reciente análisis crítico del Índice de Transparencia Internacional, se ha revelado que la corrupción en Colombia supera el promedio mundial. Este hallazgo …

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La Evaluación Nacional del Riesgo (ENR): Un Ejercicio Esencial para la Mitigación de Riesgos LA/FT/FP La gestión de riesgos es una tarea esencial para los países en el mundo actual. Este artículo se centra en un componente crítico de esta …

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Principales perspectivas en gestión del riesgo de LA/FT para el 2024 Para el año 2024, se espera que el riesgo de LA/FT se incremente debido a factores como la crisis económica y social generada por la pandemia de …

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Los Invaluables Beneficios de la Línea Ética en Empresas Colombianas Colombia, con su rica diversidad cultural y su creciente escenario empresarial, se encuentra en un momento crucial donde la ética empresarial juega un papel fundamental en el éxito …

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Fiscalía captura a narcotraficantes que enviaban drogas en barcos de carga desde Buenaventura La red criminal contrataba buzos profesionales y usaba equipos especiales para pegar drogas a los barcos que salían del puerto o en alta mar. La …

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SARLAFT, un escudo protector de la economía Lograr una estabilidad sólida y transparente de la economía de nuestro país se convierte en un reto cada vez más grande por consecuencia de las artimañas de los delincuentes. Trabajar en …

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Expresidente de la República Salvador Sánchez Cerén acusado por lavado de dinero de $187 millones En el Juzgado Segundo de Instrucción, la Fiscalía General de la República presentó el dictamen de acusación contra el ex-Presidente de la República, …

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Empleados desleales hurtaron la empresa que les brindó oportunidades en Bogotá: una acción reprochable e inmoral Fueron atrapados en flagrancia por la Policía Metropolitana de Bogotá seis hombres que estaban robando una salsamentaria ubicada en el norte de …

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Fuerte sanción a RAPPI: SuperSociedades le impone multa por transgresión al régimen de Gestión del Riesgo Integral y ROS El pasado 10 de noviembre la Superintendencia de sociedades le impuso una millonaria multa a Rappi por transgresión al …