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Category: Fraude
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¿Cuánto debería ganar un Oficial de Cumplimiento en Colombia? El Oficial de Cumplimiento es la persona natural designada por la Empresa Obligada que está encargada de promover, desarrollar y velar por el cumplimiento de las políticas y los …
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Los vínculos y la relación con terceros es fundamental para los Oficiales de Cumplimiento. Los vínculos, la relación con terceros y los nodos pueden desempeñar un papel importante en la prevención del lavado de activos mediante el análisis …
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Registro de beneficiarios finales frena salida de Panamá de lista del GAFI El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una organización intergubernamental que tiene como objetivo combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en …