¿Qué son los FinCEN Files? Las claves de la nueva investigación del ICIJ sobre el control del blanqueo? 22/09/2020 Los bancos internacionales más importantes han ayudado durante años a mover dinero de narcotraficantes y de quienes financian el …
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Presentaron análisis sobre la actualización de la Superfinanciera al ‘Sarlaft’ 19/09/2020 Dieron a conocer esta semana un análisis sobre la actualización al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación al Terrorismo, conocido …
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El Sarlaft 4.0 10/09/2020 El pasado 2 de septiembre la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) expidió la Circular Externa 027 de 2020, presentando en ella el Sistema de Administración de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo -Sarlaft- …
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Superfinanciera presenta Sarlaft 4.0, esquema para prevenir lavado de activos y aumentar inclusión financiera 02/09/2020 Como medida para mejorar sus procesos de seguimiento y vigilancia, la Superintendencia Financiera de Colombia dio a conocer la adopción del sistema Sarlaft …
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Actualice su mapa de riegos LAFT con estos importantes datos. Camilo González Posso – presidente de indepaz y coordinador de la investigación Este documento presenta la actualización sobre grupos Narcoparamilitares en el país para el segundo semestre de …
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“Permite mayor operación de lavado de dinero”: la razón por la que la UIF quiere eliminar los billetes de 500 pesos 01/09/2020 El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, considera …
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Estos son nuevos retos: luchar contra el lavado de activos que puso la covid-19 02/09/2020 Las últimas mediciones internacionales indican que Colombia ha mejorado en su lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. De hecho, …
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El plazo para que las entidades del sistema financiero adopten el Sarlaft 4.0 es de un año. 02/09/2020 La Superintendencia Financiera de Colombia presentó la nueva versión del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y …
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El Compliance de Empresa: De una tendencia a una “necesidad” 01/09/2020 Llegó el día más esperado en Colombia: Primero de septiembre, día de una “reapertura” que no es gradual, es “total con condiciones” donde a partir de hoy …
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Compliance como herramienta indispensable para las empresas 28/08/2020 Plan de Compliance como herramienta. En varios artículos hemos comentado cual es el papel de las empresas en la lucha contra actividades ilícitas en su operación o actividades propias, en …