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¿Qué obligatoriedad tienen las PYMES ante la prevención de riesgos de lavado de activos, corrupción y soborno transnacional? De acuerdo con el título de este artículo, es importante definir ¿Qué es lavado de activos, corrupción y soborno transnacional?, …
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Procuraduría podrá sancionar y destituir a funcionarios de elección popular: Un paso crucial contra la corrupción El Consejo de Estado de Colombia ha emitido una resolución significativa este martes, 3 de diciembre, que refuerza las capacidades de la …
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Corrupción y el lavado de dinero: Las técnicas utilizadas por las PEP La corrupción es un mal que aqueja a sociedades de todo el mundo. Una de sus manifestaciones más perversas es el lavado de dinero, un delito …
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