Category: Corrupción

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Lavado de Activos y corrupción en puertos colombianos: Tipologías y señales de alerta El sector portuario colombiano enfrenta graves desafíos relacionados con el Lavado de Activos, un problema que no solo afecta a los puertos e instituciones públicas, …

La SIC pone las cartas sobre l...

La SIC pone las cartas sobre la mesa: Mayor acceso a las declaraciones de renta de los funcionarios públicos:  La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha revocado la resolución que restringía el acceso a las declaraciones de …

TD Bank se declara culpable de...

TD Bank se declara culpable de lavado de dinero y paga multa histórica de $3,000 Millones de USD: En un caso que sacude al sistema financiero estadounidense, TD Bank, una de las instituciones bancarias más grandes del país, …

América Latina declara la gue...

América Latina declara la guerra al crimen organizado: ¿Una alianza suficiente para vencer? En la reciente Cumbre Latinoamericana de Seguridad, celebrada en Guayaquil, Ecuador, líderes de 12 países se reunieron para abordar el problema del crimen organizado. El …

El enriquecimiento ilícito: u...

El enriquecimiento ilícito: una amenaza para toda la sociedad La ambición de obtener una riqueza desproporcionada y el afán por hacerse cada vez más ricos de manera no legal es una realidad que genera graves consecuencias en la …

Los peligros ocultos del Lavad...

Los peligros ocultos del Lavado de Activos: ¿Está involucrado sin saberlo?  ¿Se ha preguntado alguna vez si al abrir una cuenta bancaria o realizar una transacción aparentemente inofensiva podría estar colaborando con una red criminal? El lavado de …

El Papel de los Testaferros en...

El Papel de los Testaferros en el Lavado de Dinero:  Los testaferros juegan un papel crucial en la ocultación de la verdadera identidad de los beneficiarios finales involucrados en actividades ilegales como el lavado de dinero y el …

Modalidad de lavado de activos...

Ex Oficiales de la Policía Nacional creaban carnicerías para lavar dinero del narcotráfico: En un golpe contundente contra el lavado de activos, las autoridades colombianas desarticularon una compleja red delictiva liderada por dos ex oficiales de la Policía …

El efecto del Lavado de Dinero...

El efecto del Lavado de Dinero y el Terrorismo en la economía mundial: El Lavado de Activos, la Financiación del terrorismo y otras prácticas corruptas representan una amenaza cada vez más compleja y desafiante para la estabilidad económica …

Proyecto de Ley de Protección...

Proyecto de Ley de Protección a Denunciantes de Corrupción ‘Jorge Enrique Pizano’: Ley de protección a denunciantes de corrupción es aprobado en primer debate proyecto En un significativo avance hacia la transparencia y la lucha contra la corrupción …