Category: Corrupción

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Atención: GAFI revela lista de países con deficiencias ALD/CFT. Las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT, por sus siglas en inglés) son aquellas que no …

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¿Debo identificar el beneficiario final en mis contrapartes? Identificar al beneficiario final en tus contrapartes es una buena práctica para reducir el riesgo de involucrarse en actividades ilegales, como el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y …

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La Buena Debida Diligencia en materia de prevención LAFT El término Debida Diligencia o  diligencia debida (en inglés: due diligence) se emplea para la prevención de riesgos y en algunos casos para conceptos que impliquen la validación de …

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Un nuevo año, ¿Y aún desconoces cuál es el nivel de cumplimiento, que tu organización debería realizar frente a la implementación del sistema de gestión de riesgos LA/FT/FPADM? Una vez que, una organización implementa un sistema de gestión de …

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Todo lo que debes saber sobre el informe 58 que debes presentar como oficial de cumplimiento SAGRILAFT “Oficiales de Cumplimiento SAGRILAFT”   Recientemente, la Superintendencia de Sociedades emitió una infografía importante acerca de uno de los informes más …

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Percepciones de errores y responsabilidades del cargo de Oficial de Cumplimiento Un Oficial de Cumplimiento, independientemente del sector en el que desempeñe su cargo, hoy por hoy, pasa por situaciones complejas y desafíos que las circunstancias normativas, contractuales, …

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Compliance ha sido elegida como herramienta de seguridad para los actores de la cadena de suministro. En el aniversario de la Policia Nacional de Colombia, se lanzó la guía de herramientas de seguridad para los actores de la …

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Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos El 29 de octubre la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) celebra el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. El …

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Clasificación del Cliente en el Riesgo de LA/FT en el Sector Seguros Lic. Edwin Granados Ríos, Criminólogo   Entre los múltiples retos a los que se ha enfrentado el mundo asegurador con ocasión de los temas de prevención …