En imágenes: Las multimillonarias rutas del lavado de dinero en el mundo 1/4/2020 Policías de 30 países detuvieron a más de 200 personas e identificaron a miles de víctimas reclutadas por internet que servían de mulas …
Interpol detecta estafas finan...
Interpol detecta estafas financieras en todo el mundo por el Covid-19 26/03/2020 La emergencia del coronavirus (Covid-19) en todo el mundo ha detonado las estafas relacionadas con la venta de suministros que se han vuelto difíciles de conseguir. …
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‘Compliance’ en tiempos de Covid-19: toca ser más preventivos y precavidos 2 ABR. 2020 – 19:15 Cuando la actividad empresarial disminuye no significa que el riesgo de incumplimiento normativo también lo haga, más bien al contrario, al adoptarse …
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La Pandemia y El Plan De Continuidad Del Negocio: Una Lección Para La Adecuada Gestión Del Riesgo Este profuso artículo fue escrito por Juan Pablo Rodríguez y René M. Castro, Presidente y Vice-Presidente de RICS Management respectivamente, y [...]
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Metodología Para Investigar El Delito De Lavado De Activos Comparte: CARLOS A BOSHELL NORMAN Acompañándolos en este sexto día del aislamiento obligatorio, no olvidemos que nuestra protección está en nuestras manos. Siempre ha sido un interrogante el saber …
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La OMS asegura que el Covid-19 no se transmite por el aire Madrid 30/03/2020 La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado un nuevo informe técnico en el que asegura que el nuevo coronavirus no se …
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15 aspectos que debe conocer la alta dirección respecto a los oficiales de cumplimiento marzo 25, 20200 Por: Carla Juliana Sanabria – Moncada Abogados El oficial de cumplimiento es un cargo de alto rango dentro del organigrama …
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12 retos del Compliance durante la Crisis del Coronavirus Publicada el 19 de marzo de 2020 Sin duda, los momentos que nos toca vivir en las organizaciones debido al Coronavirus y el estado de alarma son nuevos, y …