Lavado de Dinero: Cadena de restaurantes de sushi bajo la «lupa» Un hombre de 49 años, con antecedentes criminales desde la época del Cartel de Medellín, sería el cerebro detrás de la operación. La reconocida cadena de restaurantes, …
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Chiquita Brands International: Condenada por financiar el paramilitarismo en Colombia La multinacional bananera deberá pagar 38,3 millones de dólares a las víctimas del paramilitarismo. La multinacional bananera estadounidense Chiquita Brands ha sido hallada culpable por financiar el paramilitarismo …
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¿Cuál es el rol del Oficial de Cumplimiento en relación con las PEP? El papel del Oficial de Cumplimiento es esencial para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y la mitigación de los riesgos asociados con las PEP. …
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Errores más comunes a la hora de implementar el SAGRILAFT: El Sistema de Administración del Riesgo para la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) es un componente esencial en el marco regulatorio de …
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¿Cómo gestionar los conflictos de interés en una organización? En el desarrollo de la actividad económica de una organización pueden presentarse situaciones que generen conflicto de interés, es decir situaciones en las que el interés personal de un …
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Cae red de falsificación de moneda: producían hasta $100 millones semanales La Policía ha desarticulado una peligrosa banda delincuencial especializada en la falsificación de billetes. Según las investigaciones, los delincuentes tenían la capacidad de producir hasta cien millones …
El Índice de Percepción de l...
El Índice de Percepción de la Corrupción 2023: Un análisis global Un informe reciente de Transparencia Internacional revela que las prácticas corruptas en el sector público están “prosperando” a nivel global. Los esfuerzos por erradicar esta impunidad muestran …
Recomendaciones en el monitore...
Recomendaciones en el monitoreo efectivo de las PEP: Las Personas Políticamente Expuestas (PEP) han adquirido una importancia creciente. Su papel es cada vez más crucial en la lucha contra la Corrupción y el Soborno Transnacional (C/ST), el Lavado …
Importancia del departamento d...
¿Por qué es crucial tener un departamento de prevención de fraude en las empresas? Las instituciones, en su constante búsqueda de mitigar riesgos y reducir pérdidas financieras, hacen énfasis en fortalecer sus medidas de prevención y detección de …
Ética y transparencia en la t...
Ética y transparencia en la toma de decisiones financieras: La ética, ahora y siempre, representa un componente esencial en la toma de decisiones financieras. Esta puede marcar la diferencia entre el triunfo y el fracaso, tanto en el …