Tag: Validador de Listas Compliance

Islas Caimán lava ¢336 mil m...

Islas Caimán lava ¢336 mil mills. de impuestos de C.R. Vende piña tica como si se produjera en Holanda o Alemania   Un reportaje de la cadena internacional de noticias BBC Mundo, desenmascara los sectores económicos de América …

La tecnología contra el diner...

La tecnología contra el dinero sucio en escenarios adversos 2020/04/09 La actual coyuntura relacionada con la pandemia está poniendo a prueba el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT) de Colombia y del mundo. …

GAFI llama a robustecer enfoqu...

GAFI llama a robustecer enfoque basado en riesgo para combatir estafas por Covid-19 01 de abril de 2020   El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), encargado del combate contra el lavado de dinero, indicó que la supervisión …

Comunicado del GAFILAT sobre e...

Comunicado del GAFILAT sobre el COVID-19 y sus riesgos asociados de LA y FT 8 de abril de 2020   Ante la presente situación que representa la pandemia de COVID-19, la comunidad internacional ha tomado medidas y ha …

Covid-19: Medidas Especiales p...

  Covid-19: Medidas Especiales para Colombia 22 de marzo de 2020 Medidas especiales adoptadas por el Gobierno de la República de Colombia para mitigar el impacto en el ámbito de la salud, económico, laboral y tributario, producto del …

Opinión | En tiempo de corona...

Opinión | En tiempo de coronavirus, no olvidemos la ética   6 ABRIL, 2020   En momentos de  crisis todos tendemos a actuar de manera impulsiva e irracional, cuando lo que se necesita, más que nunca es ser …

En imágenes: Las multimillona...

En imágenes: Las multimillonarias rutas del lavado de dinero en el mundo 1/4/2020     Policías de 30 países detuvieron a más de 200 personas e identificaron a miles de víctimas reclutadas por internet que servían de mulas …

Interpol detecta estafas finan...

Interpol detecta estafas financieras en todo el mundo por el Covid-19 26/03/2020 La emergencia del coronavirus (Covid-19) en todo el mundo ha detonado las estafas relacionadas con la venta de suministros que se han vuelto difíciles de conseguir. …

'Compliance' en tiempos de Cov...

‘Compliance’ en tiempos de Covid-19: toca ser más preventivos y precavidos 2 ABR. 2020 – 19:15 Cuando la actividad empresarial disminuye no significa que el riesgo de incumplimiento normativo también lo haga, más bien al contrario, al adoptarse …

La Pandemia y El Plan De Conti...

La Pandemia y El Plan De Continuidad Del Negocio: Una Lección Para La Adecuada Gestión Del Riesgo Este profuso artículo fue escrito por Juan Pablo Rodríguez y René M. Castro, Presidente y Vice-Presidente de RICS Management respectivamente, y [...]