Contratos públicos, empresas fantasma y PEP: ¿Por qué el caso Alex Saab obliga a revisar toda la cadena de suministro?
¿Cómo facturas y registros de embarque dieron apariencia de legalidad? Durante casi una década, un programa creado para llevar alimentos y medicinas a la población venezolana funcionó, en paralelo, como la fachada de un esquema de sobornos y lavado de activos. Esa es la conclusión que dejó la declaración de culpabilidad de Alex Nain Saab […]
RISKS INTERNATIONAL: Por qué los PEP son considerados de “alto riesgo”
No es que sean culpables por defecto, pero su posición de poder y acceso a fondos públicos los convierte en figuras especialmente vulnerables. Imagine a alguien que maneja presupuestos millonarios, decide quién recibe contratos, influye en regulaciones y conversa a diario con actores de alto nivel. ¿No sería lógico que las instituciones financieras y los […]
Análisis 2026: Criptoactivos, elecciones y logística — El año clave para la gestión de riesgos
El 2026 se perfila como un año decisivo para la gestión de riesgos en América Latina. No se trata únicamente de un calendario lleno de nuevas regulaciones, sino de un contexto en el que los riesgos criminales, económicos y políticos se multiplican y evolucionan con rapidez, poniendo a prueba la capacidad de reacción de las […]
Identificación de riesgos de corrupción, fraude y soborno en funcionarios públicos, licitaciones y PEP
Identificación de riesgos de corrupción, fraude y soborno en funcionarios públicos, licitaciones y PEP: El 2025 fue un año lleno de desafíos en materia de integridad y transparencia. La actualización de listas internacionales de sanciones incluyó a figuras de alto perfil en Colombia, lo que generó un fuerte impacto reputacional. Al mismo tiempo, el país […]