Análisis 2026: Criptoactivos, elecciones y logÃstica — El año clave para la gestión de riesgos El 2026 se perfila como un año decisivo para la gestión de riesgos en América Latina. No se trata únicamente de un calendario …
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Fortalecimiento de los juegos localizados y el reto del lavado de activos en Colombia: El IX Encuentro Nacional de Cumplimiento del sector de juegos de suerte y azar, organizado por Cornazar, fue un espacio para hablar sin rodeos …
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Colombia entra en la era digital: Superfinanciera incorpora inteligencia artificial contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo Colombia ha dado un paso firme hacia la modernización de su sistema de supervisión financiera. La Superintendencia Financiera …
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Narcos invisibles: asà cayó el imperio de los hermanos Prada, el brazo financiero del Clan del Golfo en Europa De frutas a cocaÃna: el sofisticado esquema que lavó más de $182 mil millones entre Colombia y España Una …
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Compliance electoral: Un elemento fundamental de la democracia Revisión de los Ãndices y su correlación con las jurisdicciones de riesgo alto de lavado de activos y corrupción Por Juan Pablo RodrÃguez Cárdenas, Esq. OCEG, AMLCA, iCECOM, PECB y …
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GAFI actualiza su Lista Gris: Nuevas adiciones y salidas en la lucha global contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebró su más reciente reunión plenaria en Estrasburgo, …