La Corrupción podría costar vidas en la respuesta de América Latina al Coronavirus 14 abril, 2020 En América Latina y en todo el mundo, los gobiernos están promulgando leyes de emergencia para responder al coronavirus o la pandemia …
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COVID-19 y el cibercrimen: 3 consejos para mantener seguros a sus clientes abril 13, 2020 10:52 am La pandemia de COVID-19 ha sido un reto para todas las organizaciones alrededor del planeta. AppGate, compañía de ciberseguridad, explica …
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Entes de control y Fiscalía se bajan de escuadrón anticorrupción de la vicepresidencia 13 Abr 2020 Desde la vicepresidencia se anunció un trabajo conjunto para destapar posibles detrimentos en los dineros del coronavirus. Sin embargo, entes de …
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La real Pandemia de Colombia: ¿LA CORRUPCIÓN? La prevención de la corrupción debe ser una prioridad de los gobiernos para mejorar la calidad de vida. La pandemia del COVID-19 es grave para todos, pues afecta la salud …
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Islas Caimán lava ¢336 mil mills. de impuestos de C.R. Vende piña tica como si se produjera en Holanda o Alemania Un reportaje de la cadena internacional de noticias BBC Mundo, desenmascara los sectores económicos de América …
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GAFI llama a robustecer enfoque basado en riesgo para combatir estafas por Covid-19 01 de abril de 2020 El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), encargado del combate contra el lavado de dinero, indicó que la supervisión …
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Opinión | En tiempo de coronavirus, no olvidemos la ética 6 ABRIL, 2020 En momentos de crisis todos tendemos a actuar de manera impulsiva e irracional, cuando lo que se necesita, más que nunca es ser …
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En imágenes: Las multimillonarias rutas del lavado de dinero en el mundo 1/4/2020 Policías de 30 países detuvieron a más de 200 personas e identificaron a miles de víctimas reclutadas por internet que servían de mulas …
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Interpol detecta estafas financieras en todo el mundo por el Covid-19 26/03/2020 La emergencia del coronavirus (Covid-19) en todo el mundo ha detonado las estafas relacionadas con la venta de suministros que se han vuelto difíciles de conseguir. …
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‘Compliance’ en tiempos de Covid-19: toca ser más preventivos y precavidos 2 ABR. 2020 – 19:15 Cuando la actividad empresarial disminuye no significa que el riesgo de incumplimiento normativo también lo haga, más bien al contrario, al adoptarse …