RISKS INTERNATIONAL presenta: las 7 D que convierten el Compliance en tu mejor defensa El riesgo no se elimina. Se enfrenta, se analiza y se convierte en estrategia. Las amenazas como el lavado de activos, la financiación del …
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Risks International: Donde el propósito guÃa cada paso ¿Qué hace que una empresa sea verdaderamente confiable? ¿Son sus cifras de crecimiento? ¿Sus certificaciones? ¿Su tecnologÃa? O quizás… ¿Su capacidad de actuar con integridad, incluso cuando nadie está mirando? …
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RISKS INTERNATIONAL analiza qué hace robusto un programa de Compliance El verdadero valor de un programa de cumplimiento no está en el papel, sino en la práctica. Un programa de Compliance no se construye con documentos, se sostiene …
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RISKS INTERNATIONAL plantea que el Compliance no es solo para gigantes: el riesgo también toca puertas pequeñas Los riesgos operativos, legales y reputacionales pueden emerger de manera inesperada, el cumplimiento normativo (Compliance) y la Debida Diligencia son pilares …
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Transformando el cumplimiento en América Latina: 24° Congreso Panamericano de Riesgo LAFTFPADM Este 17 y 18 de julio, Cartagena se transformará en un punto de encuentro estratégico y estimulante para abordar los más grandes desafÃos del sector financiero, …
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¿Por qué las pirámides financieras son una puerta al Lavado de Activos y un peligro para su bolsillo y la sociedad? Colombia enfrenta una amenaza persistente y creciente: las pirámides financieras. Estos esquemas fraudulentos, disfrazados con nuevas y …
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RISKS INTERNATIONAL frente al Lavado de Activos: Retos y estrategias para sectores no financieros en contextos crÃticos ¿Cree que el Lavado de Activos sólo ocurre entre grandes transacciones bancarias? Es hora de replantearse. En cualquier paÃs del mundo, …
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Checklist SAGRILAFT: 7 requisitos mÃnimos que tu empresa debe cumplir para evitar riesgos ¿Qué pasarÃa si te auditan mañana mismo? ¿PodrÃas demostrar que tu empresa cumple con los requisitos mÃnimos de SAGRILAFT, o te encuentras posponiendo el tema? …