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Alerta sobre los sectores colombianos con mayor riesgo de fraude corporativo 26/06/2020 Especialista de Kroll asegura que los sectores con mayor riesgo de fraude en Colombia son transporte, el comercio electrónico y la industria de envÃos. La pandemia …
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Los 8 principios de un programa de ética empresarial 19/06/2020 ¿Has escuchado lo que es un programa de ética empresarial? En el blog donde se indicaban las Normas que regulan la LÃnea Ética de las empresas se expuso …
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Oficiales de cumplimiento: que no cunda el pánico martes, 9 de junio de 2020 Los programas de compliance son sistemas de gestión empresarial que tienen como objetivo prevenir, detectar y sancionar distintos tipos de riesgos que tienen lugar en …
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La corrupción, principal amenaza estratégica de colombia y américa latina 04/05/2020 Actualmente, la corrupción es una de las principales preocupaciones ciudadanas en América Latina. La sensación de que los poderes económicos se han mezclado con los polÃticos logrando …
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Colombia adoptó listado de Estados Unidos y la Unión Europea de personas y organizaciones terroristas enero 20, 2020 7:00 pm En la instalación de la III Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, el Presidente Iván Duque …
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Consultas y debida diligencia deben realizarse por nombre y documento de identidad en listas completamente actualizadas: Superfinanciera Si su empresa hace debidas diligencias para prevenir el LAFT y realiza la verificación de contrapartes en listas restrictivas solamente por …
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Alcaldes y gobernadores asumen con promesas de combatir la corrupción Buena parte de los mandatarios locales coincidieron en que sus administraciones buscarán mejorar significativamente la seguridad ciudadana. ENERO 02 DE 2020 – 09:23 A.M. Los nuevos alcaldes y …
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Lavado de activos en 2019 superarÃa los $ 6,3 billones, denuncia la FiscalÃa 23 de diciembre del 2019 9:57 pm Según un informe de la FiscalÃa, este año se detectaron movimientos relacionados con lavado de activos por …
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Con empresas de papel estafaron al Estado en más de $3.000 millones Según la FiscalÃa, los implicados ganaron licitaciones de manera fraudulenta y engañaron a varias alcaldÃas del paÃs. Empresas que con contratos vigentes estafaron el Estado: Con …