Duque propuso crear lista negra de empresas corruptas; Oficiales de Cumplimiento lo Apoyan. Consultamos a muchos oficiales de cumplimiento y todos están de acuerdo con la propuesta del señor Presidente Duque. «Es necesaria y oportuna ya que se …
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La Debida Diligencia exitosa La naturaleza de los negocios trae consigo enormes riesgos de cumplimiento, exponiendo a las empresas a una amplia gama de reglas y regulaciones que requieren que mitiguen su exposición al lavado …
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Tipología de Lavado de Activos en el Sector Arrocero Denominación: Contrabando técnico de arroz (exportaciones e importaciones) Reportante: FEDEARROZ Descripción: Esta tipología se refiere a la utilización de distintas modalidades de contrabando técnico para simular exportaciones o …
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Las Islas Caimán se sumaron a la nueva lista negra de paraísos fiscales Las Islas Caimán se han agregado a la nueva lista de jurisdicciones de bajos impuestos de los Países Bajos, denominada lista negra, de las …