Category: señales de alerta

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Spotify la mayor plataforma de música digital del mundo envuelta en temas LA/FT El Lavado de Activos y la Financiación del terrorismo son una plaga que, si no se trabaja en equipo para detenerla, se propagará y terminará …

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Importancia del ROS Contexto normativo El Grupo de Acción Financiera Internacional, reconocido por desarrollar políticas que ayuden a combatir el  Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), en …

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Un tema para no dejar de lado: Riesgos LAFT ¿Cuándo escuchas sobre lavado de activos o financiamiento del terrorismo ¿Qué es lo que imaginas? Es común que a nuestra mente lleguen pensamientos como; lavar dinero, tener propiedades ilegales, …

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El futuro del sistema integrado de administración de riesgos En la actualidad, las organizaciones buscan ampliar rápidamente sus mercados sin importar lo tengan que hacer, y en ese afán se les olvida que lo primero que hay que …

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Señales de alerta: Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva No podemos olvidar que entre las 40 recomendaciones del GAFI y especialmente en la recomendación N°7 de los estándares; requiere que los países implementen sanciones financieras …