América Latina declara la guerra al crimen organizado: ¿Una alianza suficiente para vencer? En la reciente Cumbre Latinoamericana de Seguridad, celebrada en Guayaquil, Ecuador, líderes de 12 países se reunieron para abordar el problema del crimen organizado. El …
Category: Prácticas corruptas
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Los peligros ocultos del Lavado de Activos: ¿Está involucrado sin saberlo? ¿Se ha preguntado alguna vez si al abrir una cuenta bancaria o realizar una transacción aparentemente inofensiva podría estar colaborando con una red criminal? El lavado de …
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Ex Oficiales de la Policía Nacional creaban carnicerías para lavar dinero del narcotráfico: En un golpe contundente contra el lavado de activos, las autoridades colombianas desarticularon una compleja red delictiva liderada por dos ex oficiales de la Policía …
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El efecto del Lavado de Dinero y el Terrorismo en la economía mundial: El Lavado de Activos, la Financiación del terrorismo y otras prácticas corruptas representan una amenaza cada vez más compleja y desafiante para la estabilidad económica …
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Lavado de Dinero: Cadena de restaurantes de sushi bajo la «lupa» Un hombre de 49 años, con antecedentes criminales desde la época del Cartel de Medellín, sería el cerebro detrás de la operación. La reconocida cadena de restaurantes, …
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Chiquita Brands International: Condenada por financiar el paramilitarismo en Colombia La multinacional bananera deberá pagar 38,3 millones de dólares a las víctimas del paramilitarismo. La multinacional bananera estadounidense Chiquita Brands ha sido hallada culpable por financiar el paramilitarismo …
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Alias Poporro: El Narcotraficante Mexicano que Obligaba a Migrantes a Transportar Cocaína hacia EE. UU. En México, la caída de alias Poporro, un colombiano considerado uno de los criminales más peligrosos del mundo, ha sacudido el panorama …
SAP acuerda pagar 220 millones...
SAP acuerda pagar 220 millones de dólares a EE. UU. para resolver caso de sobornos En un sorprendente giro de los acontecimientos, SAP, la renombrada corporación de software empresarial, ha llegado a un acuerdo para desembolsar una suma considerable …