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Percepciones de errores y responsabilidades del cargo de Oficial de Cumplimiento Un Oficial de Cumplimiento, independientemente del sector en el que desempeñe su cargo, hoy por hoy, pasa por situaciones complejas y desafíos que las circunstancias normativas, contractuales, …
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Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos El 29 de octubre la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) celebra el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. El …
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¿Dónde debe estar domiciliado un Oficial de Cumplimiento, según la normatividad Colombiana? Contexto legal: Una vez fue actualizada la Circular Externa No. 100-000005 del 22 de noviembre de 2017, la cual define las instrucciones sobre la manera en …
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¿De cuántas empresas puedo fungir el rol de Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT y PTEE? La Superintendencia de Sociedades, ha hecho la aclaración que aquellos Oficiales de Cumplimiento de SAGRILAFT, que estén fungiendo actualmente este rol, y/o quieran fungir …