¿Debo identificar el beneficiario final en mis contrapartes? Identificar al beneficiario final en tus contrapartes es una buena práctica para reducir el riesgo de involucrarse en actividades ilegales, como el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y …
Category: Oficial de Cumplimiento
La Buena Debida Diligencia en ...
La Buena Debida Diligencia en materia de prevención LAFT El término Debida Diligencia o diligencia debida (en inglés: due diligence) se emplea para la prevención de riesgos y en algunos casos para conceptos que impliquen la validación de …
Todo lo que debes saber sobre ...
Todo lo que debes saber sobre el informe 58 que debes presentar como oficial de cumplimiento SAGRILAFT “Oficiales de Cumplimiento SAGRILAFT” Recientemente, la Superintendencia de Sociedades emitió una infografía importante acerca de uno de los informes más …
Percepciones del cargo de Ofic...
Percepciones de errores y responsabilidades del cargo de Oficial de Cumplimiento Un Oficial de Cumplimiento, independientemente del sector en el que desempeñe su cargo, hoy por hoy, pasa por situaciones complejas y desafíos que las circunstancias normativas, contractuales, …
Día Nacional de la Prevenció...
Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos El 29 de octubre la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) celebra el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. El …
Relación criminólogo con la ...
El Criminólogo y su relación con la investigación del fraude a los seguros Licdo. Edwin Granados Ríos En el mundo de los negocios, particularmente el caso de los seguros; es un campo en el cual intervienen de …
Clasificación del Cliente en ...
Clasificación del Cliente en el Riesgo de LA/FT en el Sector Seguros Lic. Edwin Granados Ríos, Criminólogo Entre los múltiples retos a los que se ha enfrentado el mundo asegurador con ocasión de los temas de prevención …
¿Dónde debe estar domiciliad...
¿Dónde debe estar domiciliado un Oficial de Cumplimiento, según la normatividad Colombiana? Contexto legal: Una vez fue actualizada la Circular Externa No. 100-000005 del 22 de noviembre de 2017, la cual define las instrucciones sobre la manera en …
World Compliance Forum
World Compliance Forum El foro que tuvo lugar el pasado 23 y 24 de junio del 2022, tuvo lugar el World Compliance Forum Latinoamérica, un gran evento organizado por la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos …
Consulta de datos de las sanci...
¡HABLEMOS CLARO! La consulta de datos de las sanciones de procuraduría sirven para prevenir el lavado de activos Mucho se ha dicho y controvertido acerca de la facultad que tienen los proveedores de listas, puesto que existen diferentes …