GUÍA COMPLETA: Fechas y Requisitos de los Informes No Financieros SuperSociedades 2025 ¿Por qué son clave la transparencia y el cumplimiento para un futuro empresarial sostenible? El mundo está cada vez más enfocado en la ética y la …
Category: COMPLIANCE
¡CONOCE EL NUEVO SARLAFT DE L...
¡CONOCE EL NUEVO SARLAFT DE LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE! El pasado 6 de marzo de 2025 la Superintendencia de Transporte publicó la Resolución No. 2328 (la “Resolución”), mediante la cual derogó la Resolución No. 74854 del 21 de …
Fortaleciendo el sistema de Co...
Fortaleciendo el sistema de Compliance: Un enfoque integral desde la cultura organizacional: ¿Qué hace que algunas organizaciones se destaquen en un mundo lleno de regulaciones? No son sólo las reglas externas, sino los valores internos. En un panorama …
El SARLAFT será obligatorio e...
El SARLAFT será obligatorio en el sector transporte por la Resolución 2328 de 2025: En un movimiento histórico y decisivo, la Superintendencia de Transporte de Colombia ha emitido la Resolución 2328 de 2025, marcando un antes y un …
Reportes Objetivos a la UIAF e...
Reportes Objetivos a la UIAF en Cumplimiento del SARLAFT 2.0: ¿Qué debe tener en cuenta? Con el inicio del envío de reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en cumplimiento de la Circular Externa Nº …
Protejamos a nuestros niños: ...
Protejamos a nuestros niños: No más abusos en las escuelas Es alarmante que los espacios destinados a ser refugios de aprendizaje y desarrollo para los menores de edad se hayan transformado en escenarios de violencia y abuso. Durante …
¿Está su empresa en riesgo p...
¿Está su empresa en riesgo por restringir el acceso a la información clave al Oficial de Cumplimiento? ¿Qué tan crucial es que el Oficial de Cumplimiento tenga acceso a información clave para enfrentar los riesgos empresariales? La prevención …
Cambios en las 40 Recomendacio...
Cambios en las 40 Recomendaciones del GAFI: Un nuevo enfoque en la inclusión financiera El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha revisado sus 40 Recomendaciones, ratificadas en la Plenaria del 25 de febrero de 2025. Estas directrices …
Actualización de la Lista Gri...
Actualización de la Lista Gris del GAFI: Jurisdicciones de alto riesgo y medidas recomendadas ¿Cuándo llegará el día en que las noticias dejen de hablar sobre los peligros del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, y …
Corrupción Transnacional: Des...
Corrupción Transnacional: Desafíos y perspectivas La corrupción transnacional es un problema de gran relevancia que afecta tanto a gobiernos como a empresas en todas las regiones del mundo. Esta forma de corrupción trasciende fronteras y puede tener impactos …