Category: COMPLIANCE

La Literatura como guía en la...

La Literatura como guía en la Lucha contra el Lavado de Activos y la Corrupción: La literatura nos sigue y nos seguirá encaminando en la dirección correcta, leer o escribir sobre temas tan relevantes para el mundo se …

Preocupación en el sector inm...

Preocupación en el sector inmobiliario: Nuevas normas contra el blanqueo de dinero  El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha propuesto regulaciones más estrictas para combatir el flujo de dinero ilícito en dos importantes industrias: la inmobiliaria y …

El papel del Compliance en apo...

El papel del Compliance en apoyo a la seguridad empresarial:   El cumplimiento normativo, también conocido como Compliance, ha dejado de ser exclusivamente una cuestión legal para convertirse en una estrategia fundamental para las organizaciones. Esta evolución implica que el cumplimiento …

Absolución de implicados en l...

Absolución de implicados en los «Panama Papers» Elusión fiscal y Lavado de Dinero La Justicia de Panamá absolvió a un grupo de 28 implicados en el caso de los “Panama Papers”. En este juicio por elusión fiscal y …

¿Serán importantes las Consu...

¿Serán importantes las Consultas y la Debida Diligencia en el Conocimiento de Clientes (KYC) y Negocios (KYB)? La debida diligencia y el compliance, la consulta de datos sobre sanciones, como las de la Procuraduría en Colombia, es un …

Concientizando al mundo: Integ...

Concientizando al mundo: IntegriCamp y su impacto contra la corrupción En un contexto donde la corrupción prevalece y afecta la seguridad y la economía de nuestras naciones, es crucial que tomemos conciencia de los actos que debilitan nuestras …

Gestión de Riesgos en Startup...

Gestión de Riesgos en Startups: Estrategias para el éxito empresarial Hay numerosos riesgos que pueden poner en peligro la existencia y el éxito de una empresa, en especial cuando son nuevas e intentan hacer crecer rápidamente su negocio …

Flujos financieros ilícitos g...

Fraude cibernético: Perspectiva del GAFI El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha emitido nuevas directrices para combatir el fraude cibernético. Su último informe examina cómo el fraude cibernético está evolucionando, su conexión con crímenes relacionados y las …

Marco legal en relación con l...

Marco legal en relación con las PEP: Entidades Vigiladas por la Superfinanciera de Colombia Las Personas Políticamente Expuestas (PEP) han adquirido una importancia creciente. Su papel es cada vez más crucial en la lucha contra la Corrupción y el Soborno …

Aspectos cruciales en los estu...

Aspectos cruciales en los estudios de seguridad empresarial: La seguridad en el lugar de trabajo es un aspecto que no puede ser pasado por alto, ya que tiene un impacto directo en la eficiencia operativa y la reputación …