La participación ciudadana en el Día Internacional contra la Corrupción El 9 de diciembre se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. En este día, la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, busca …
Calificación como PEP NO impl...
Calificación como persona expuesta políticamente (PEP) no implica la negación de servicios financieros Para empezar, recordemos que: Una persona expuesta políticamente (PEP) es aquella persona que tiene (o tuvo) una función pública relevante, o que mantiene algún tipo …
¿Son efectivos los modelos (A...
¿Son efectivos los modelos antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo (ALD/CFT)? El 29 de octubre se celebra en Colombia el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos; auspiciado por la Oficina de las …
GAFI emite nuevo listado de ju...
GAFI emite nuevo listado de jurisdicciones bajo mayor supervisión. Aparte de fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos; el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de …
GAFI: Nueva lista de países e...
GAFI: Nueva lista de países en lista gris. Como parte de su revisión continua del cumplimiento de los estándares ALD / CFT, el GAFI identifica las siguientes jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas ALD / CFT para las cuales …
SARLAFT- Sector Salud
SARLAFT- Sector Salud El pasado 17 de septiembre de 2021, la superintendencia Nacional de Salud (SNS) expidió la Circular Externa 20211700000005-5 de 2021; a través de la cual emite instrucciones generales relativas al subsistema de administración del riesgo …
Nuevo sistema de seguimiento y...
Nuevo sistema de seguimiento y vigilancia Sarlaft 4.0 Desde este miércoles 1 de septiembre, comenzó a regir el nuevo sistema de seguimiento y vigilancia Sarlaft 4.0, por medio de la Circular Externa 017 de 2021; con la cual …
Colombia cumple parcialmente l...
Colombia cumple parcialmente la norma de la OCDE. Al pertenecer Colombia a las Naciones Unidas al GAFILAT y al ser como miembro de la OCDE debe cumplir con sus exigencias; entre ellos entregar el listado de los funcionarios …
Nueva política Nacional contr...
Nueva política Nacional Antilavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y Contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Atendiendo la recomendación número dos (2) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); la …
Ultimos días para la implemen...
Ultimos días para la implementación del SAGRILAFT Por medio de la Circular Externa 100-00004 de abril del 2021, la Superintendencia de Sociedades decidió extender el plazo de implementación del SAGRILAFT, siendo este el 31 de agosto. De acuerdo …