Canales de Denuncia: Contribuyendo al propósito empresarial Los canales de denuncia son fundamentales en cualquier organización, ya que están intrÃnsecamente vinculados con el propósito, la ética, la transparencia y la legitimidad de la empresa. Estos factores son esenciales …
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Plazos de Transición para Implementar SAGRILAFT y PTEE: Circular Externa 100-000003 de la SuperSociedades La Superintendencia de Sociedades, mediante la Circular Externa 100-000003 emitida el 23 de abril de 2024, establece un perÃodo de transición para que las …
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Trabajando con tÃtulo falso: Detienen a supuesta médica en Barranquilla En la ciudad de Barranquilla, en una clÃnica de la PolicÃa, se desarrolló un drama que dejó a todos atónitos. Una mujer, que se hacÃa pasar por médica, logró …
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Inexequible artÃculo que quitaba velo corporativo a la contralorÃa: Perdida para la lucha contra la corrupción La Corte Constitucional ha declarado la inexequibilidad del artÃculo 65 de la Ley 2195 de 2022. Este artÃculo otorgaba a la ContralorÃa …
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Formulario Digital de Contrapartes: Optimizando procesos La optimización de procesos se ha convertido en una necesidad esencial para las empresas que buscan mejorar su eficiencia y competitividad. La gestión de contrapartes es un proceso que ha requerido una …
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Entrega de Información del RUB: Convenio entre la Superintendencia de Sociedades y la DIAN En un esfuerzo conjunto para fortalecer la transparencia y el control fiscal, la Superintendencia de Sociedades y la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y …
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Socialización del SARLAFT 2.0: Previniendo riesgos LA/FT Este martes 23 de abril de 2024, se llevará a cabo una importante jornada académica de socialización del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Financiación …
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La importancia de validar tÃtulos académicos en el sector público para prevenir la corrupción La ProcuradurÃa ha iniciado una investigación en torno a Yesenia Olaya, la actual ministra de Ciencias, a consecuencia de una denuncia presentada por la …
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Herramienta para prevenir el Lavado de Activos e identificar Beneficiarios Finales: El Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y otras formas de corrupción financiera son amenazas significativas para la estabilidad económica. Para enfrentar estos desafÃos, se han …
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Nuevas tecnologÃas en IA para la prevención del LA/FT: La Inteligencia Artificial (IA) ha demostrado ser una herramienta poderosa en numerosos campos, desde la medicina hasta las finanzas. Sin embargo, uno de los usos más prometedores de la …