Compliance.com.co lo invita a registrarse en el Congreso LAFT América 2020 El Congreso Anual en Contra del Lavado de Activos se realizará el 1 de septiembre/2020 Con el propósito fortalecer la metodología diseñada en las empresas del sector …
Tag: LA/FT
“Revisores fiscales se enfre...
“Revisores fiscales se enfrentan a establecer si la información es veraz o no” 06/08/2020 El Dr. Juan Pablo Rodríguez afirma que en Colombia existen 66 delitos fuente del lavado de activos y parece que la única preocupación en …
El Sagrlaft y la empresa
El Sagrlaft y la empresa: 05/08/2020. La norma de la Superintendencia de Sociedades obliga a las empresas vigiladas pertenecientes a los sectores inmobiliario, explotación de minas y canteras, servicios jurídicos, contables, de cobranza y de calificación crediticia, comercio …
15 aspectos que debe conocer l...
15 aspectos que debe conocer la alta dirección respecto a los oficiales de cumplimiento marzo 25, 20200 Por: Carla Juliana Sanabria – Moncada Abogados El oficial de cumplimiento es un cargo de alto rango dentro del organigrama …