Tag: InfoCompliance

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Requisitos y Plazos de Informes Regulatorios: 42-Prácticas Empresariales, 75-SAGRILAFT, PTEE y 58-Oficiales de Cumplimiento La Superintendencia de Sociedades, en virtud de sus facultades de inspección, vigilancia y control otorgadas por la ley, tiene la autoridad para solicitar, verificar …

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Riesgo de Lavado de Dinero en Apuestas Deportivas Online: Advertencia de EE.UU A medida que se acerca el Super Bowl del 11 de febrero, se anticipa un sinnúmero de apostadores estadounidenses. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos …

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Policía, FBI y Fiscalía: Incautan una lancha, armas y 259.000 dólares Dentro de este operativo se logró la incautación, en aguas internacionales de San Juan (Puerto Rico), de una lancha tipo Go Fast, cinco armas de fuego y 259.000 …

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Clasificación del Cliente en el Riesgo de LA/FT en el Sector Seguros Lic. Edwin Granados Ríos, Criminólogo   Entre los múltiples retos a los que se ha enfrentado el mundo asegurador con ocasión de los temas de prevención …

¿De cuántas empresas puedo f...

¿De cuántas empresas puedo fungir el rol de Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT y PTEE? La Superintendencia de Sociedades, ha hecho la aclaración que aquellos Oficiales de Cumplimiento de SAGRILAFT, que estén fungiendo actualmente este rol, y/o quieran fungir …

Nuevo sistema de seguimiento y...

Nuevo sistema de seguimiento y vigilancia Sarlaft 4.0 Desde este miércoles 1 de septiembre, comenzó a regir el nuevo sistema de seguimiento y vigilancia Sarlaft 4.0, por medio de la Circular Externa 017 de 2021; con la cual …

¿Cuáles son las Listas Vincu...

Se definen como listas vinculantes o listas cautelares o listas restrictivas en Colombia para el cumplimiento de SARLAFT, SIPLAFT, SAGRILAFT  las que por ley y norma ya establecida. Por ejemplo, la lista de organizaciones terroristas.

La real Pandemia de Colombia: ...

La real Pandemia de Colombia: ¿LA CORRUPCIÓN?   La prevención de la corrupción debe ser una prioridad de los gobiernos para mejorar la calidad de vida. La pandemia del COVID-19 es grave para todos, pues afecta la salud …

Identifique los cargos crític...

Identifique los cargos críticos en su empresa, esto le puede servir si quiere ser certificado OEA.   El experto y auditor en gestión de riesgos Carlos Boshell Norman le explica a INFOCOMPLIANCE cómo realizar efectivamente esta labor. Cuando …

Cayó red de Evasión Tributar...

Cayó red de Evasión Tributaria, Proveedores Ficticios y Lavado de Activos Una minuciosa investigación adelantada durante dos años por fiscales de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, y personal …