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Noticias de LAFT

Una empresa de energía, una fundación y Máximo Noriega: sus vínculos en caso Nicolás Petro 26 marzo, 2025
... enredos de Nicolás Petro ante la Fiscalía que investiga al hijo del Presidente por los delitos de lavado de activos e enriquecimiento ilícito.
Judicilizaron a criminales que crearon IPS para lavar dinero de las disidencias de las Farc 26 marzo, 2025
Incautaron bienes por más de 6.000 millones por lavado de activos de disidencias Farc. De acuerdo con la fiscal Ramírez este operativo también ...
Golpe al hurto y extorsión en Bogotá: cayeron integrantes Los Satanás y Ferros 26 marzo, 2025
... lavado de activos. Además, a alias 'Hendry' les fueron hallados varios videos que grababa con su celular, para intimidar a comerciantes. Además de ...
Caso Nicolás Petro: fiscal hace nuevos señalamientos en audiencia que complicarían más su juicio 25 marzo, 2025
La fiscal Lucy Laborde Betancourt aseguró que Nicolás Petro utilizó empresas como fachada para cometer el delito de lavado de activos. Foto de ...