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SimetrÃa del sistema de compliance 21 de noviembre de 2019, 08:18 El compliance en el mundo ha tomado un lugar preponderante, lo que ha permitido ampliar su espectro de sólo vincularlo al oficial de cumplimiento a entenderlo como …
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Supenotariado firma pacto para optimizar sistema contra lavado de activos Con el objetivo de aunar esfuerzos para generar acciones y espacios de cooperación, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y las entidades de supervisión, vigilancia y …
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Se calcula un impacto de 2% en el PIB nacional, lo que equivale a $19,5 billones La cocaÃna es un mal que ha marcado a Colombia por varias décadas. El paÃs es responsable de siete de cada 10 …