Tag: Compliance

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Atención vigilados por SuperFinanciera desde el 1 de Agosto de 2019 debe enviar información a la UIAF por cambio en la Circular Básica Jurídica.   El año pasado la Superfinanciera emitió la  CIRCULAR EXTERNA 017 DE 2018 exactamente …

Cayó red de Evasión Tributar...

Cayó red de Evasión Tributaria, Proveedores Ficticios y Lavado de Activos Una minuciosa investigación adelantada durante dos años por fiscales de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, y personal …

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Actualice su Mapa de Riesgo LAFT. ¿Dónde se cultiva más coca en Colombia?   Los cultivos de hoja de coca tuvieron una leve reducción del 1,2% en Colombia en 2018, aunque el país sudamericano se mantiene como el …

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Partidos Políticos a Prevenir el Lavado de Activos: CNE y UIAF CNE y UIAF firman circular para la prevención y control del lavado de activos en los procesos electorales. A través de la firma de la Circular Conjunta …

Operadores Económicos Autoriz...

Operadores Económicos Autorizados, el programa OEA y los sistemas de prevención LAFT   Si consideráramos uno de los principales hechos de afectación a la seguridad nacional (y mundial) en la historia reciente, no sería difícil trasladarnos al 11 …

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Desmantelan red de lavado de dinero en modalidad ‘hormiga’ en aeropuertos colombiano La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional desarticularon una estructura criminal señalada de imponer una nueva modalidad para ingresar activos ilícitos: el lavado …

La Debida Diligencia Ampliada

La Debida Diligencia Ampliada   La Debida Diligencia o  diligencia debida (en inglés: due diligence) se emplea para la prevención de riesgos, o para conceptos que impliquen la validación de una empresa s o persona previa a la firma de un contrato o …

La Debida Diligencia exitosa

  La Debida Diligencia exitosa     La naturaleza de los negocios trae consigo enormes riesgos de cumplimiento, exponiendo a las empresas a una amplia gama de reglas y regulaciones que requieren que mitiguen su exposición al lavado …

¿Cree usted que al ser PEP un...

¿Cree usted que al ser PEP una vez; se es PEP toda la vida?   Compliance Validador LAFT, como proveedor de Listas PEP, cuenta con altos estándares de calidad en el tratamiento de esas listas, cuenta con la …

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Acceso automatizado a bases de datos públicas www.abogadotic.com   El fortalecimiento universal de una economía digital impone a las empresas la necesidad de estructurar e implementar un plan de transformación digital y apropiación de nuevas tecnologías que les …