Lavado de Dinero: Cadena de restaurantes de sushi bajo la «lupa» Un hombre de 49 años, con antecedentes criminales desde la época del Cartel de Medellín, sería el cerebro detrás de la operación. La reconocida cadena de restaurantes, …
Tag: Compliance
¿Cuál es el rol del Oficial ...
¿Cuál es el rol del Oficial de Cumplimiento en relación con las PEP? El papel del Oficial de Cumplimiento es esencial para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y la mitigación de los riesgos asociados con las PEP. …
Errores más comunes a la hora...
Errores más comunes a la hora de implementar el SAGRILAFT: El Sistema de Administración del Riesgo para la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) es un componente esencial en el marco regulatorio de …
¿Cómo gestionar los conflict...
¿Cómo gestionar los conflictos de interés en una organización? En el desarrollo de la actividad económica de una organización pueden presentarse situaciones que generen conflicto de interés, es decir situaciones en las que el interés personal de un …
Factores de Riesgo en la Aprop...
Factores de Riesgo en la Apropiación Indebida de Activos: Un Análisis Detallado En el dinámico y desafiante mundo de los negocios, la apropiación indebida de activos se ha convertido en una preocupación creciente. Este fenómeno, que implica la …
MasterClass gratuita: Últimos...
MasterClass gratuita: Últimos Sujetos Obligados SAGRILAFT-PTEE Risks International, reconocida como líder en la gestión de riesgos, se complace en invitarte a nuestra próxima Master Class gratuita: ‘Últimos Sujetos Obligados SAGRILAFT-PTEE’. Esta clase, cuidadosamente diseñada por nuestro equipo de …
10 pasos efectivos para preven...
10 pasos efectivos para prevenir el fraude: una guía práctica El fraude se ha convertido en una preocupación constante tanto para individuos como para organizaciones. La prevención del fraude no es solo una necesidad, sino una responsabilidad compartida. …
Alias Poporro: El Narcotrafica...
Alias Poporro: El Narcotraficante Mexicano que Obligaba a Migrantes a Transportar Cocaína hacia EE. UU. En México, la caída de alias Poporro, un colombiano considerado uno de los criminales más peligrosos del mundo, ha sacudido el panorama …
Importancia del marco instituc...
Importancia del marco institucional del sistema LA/FT en Colombia; La lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) es una prioridad para las naciones de todo el mundo. En este contexto, Colombia ha demostrado …
SAP acuerda pagar 220 millones...
SAP acuerda pagar 220 millones de dólares a EE. UU. para resolver caso de sobornos En un sorprendente giro de los acontecimientos, SAP, la renombrada corporación de software empresarial, ha llegado a un acuerdo para desembolsar una suma considerable …