Gobierno presentará proyecto para modernizar herramientas anticorrupción 25/08/2020 Durante su discurso en el World Compliance Association (WCA), entidad internacional que vela por la transparencia corporativa, el presidente Iván Duque anunció que los próximos días se presentará al Congreso …
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Sector de juegos de suerte perdió $1,2 billones por pandemia 22/08/2020 Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos, dialogó con EL NUEVO SIGLO sobre la crisis del sector por el Covid y el evento Laft América. EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo se …
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“Revisores fiscales se enfrentan a establecer si la información es veraz o no” 06/08/2020 El Dr. Juan Pablo Rodríguez afirma que en Colombia existen 66 delitos fuente del lavado de activos y parece que la única preocupación en …
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¿Qué calificación creen que le dieron a Colombia en la lucha contra el lavado de activos? 05/08/2020 Colombia logra un importante reconocimiento a nivel internacional. El país acaba de aprobar, y con honores, el examen anual que se …
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Análisis descriptivo delitos conexos LAFT Colombia. 29/07/2020 Se realiza análisis descriptivo de los delitos desde 1970 a febrero de 2020 a nivel nacional a través del software R. A manera introductoria se representan los delitos a nivel general, …
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Línea ética: En busca de la transparencia empresarial 16/07/2020 ¿Para qué la transparencia en mi empresa? La transparencia empresarial es el actuar ético de las compañías para cumplir con sus objetivos misionales, este aspecto no es solo para …
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Alerta sobre los sectores colombianos con mayor riesgo de fraude corporativo 26/06/2020 Especialista de Kroll asegura que los sectores con mayor riesgo de fraude en Colombia son transporte, el comercio electrónico y la industria de envíos. La pandemia …
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Los 8 principios de un programa de ética empresarial 19/06/2020 ¿Has escuchado lo que es un programa de ética empresarial? En el blog donde se indicaban las Normas que regulan la Línea Ética de las empresas se expuso …