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RISKS INTERNATIONAL abre camino para quienes quieren crecer en cumplimiento con visión, ética y estrategia: ¿Cree que un conocimiento superficial en cumplimiento normativo será suficiente para posicionarse como un profesional altamente competitivo? El cumplimiento normativo (Compliance) ya no …
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Transformando el cumplimiento en América Latina: 24° Congreso Panamericano de Riesgo LAFTFPADM Este 17 y 18 de julio, Cartagena se transformará en un punto de encuentro estratégico y estimulante para abordar los más grandes desafÃos del sector financiero, …
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¿Quién está del otro lado? La Debida Diligencia como mecanismo para construir relaciones comerciales confiables ¿Qué serÃa de las empresas sin la Debida Diligencia? Más allá de su carácter normativo, la Debida Diligencia constituye una herramienta esencial para …
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¿Tu empresa cumple… o simplemente intenta no ser sancionada? ¿Cumplimiento real o solo una fachada? Algunas organizaciones implementan polÃticas y procedimientos solo para evitar sanciones, sin comprender que el cumplimiento genuino es una ventaja competitiva y un reflejo …
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¿Qué tan seguro está de sus contrataciones? Valide cada decisión con tecnologÃa y experiencia Contratar nuevos talentos es, sin duda, uno de los pilares fundamentales para el crecimiento y la sostenibilidad de cualquier empresa. Más allá de llenar …
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Automatización y cumplimiento: La revolución de la Debida Diligencia en la gestión de contrapartes La creciente complejidad del entorno legal y regulatorio, sumada a la constante evolución de los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo …
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Extinción de dominio a camiones usados en actividades ilegales: una medida contundente contra el crimen organizado En un paÃs como Colombia, donde la lucha contra el crimen organizado es una constante, cada nueva estrategia de las autoridades busca …
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Conductores y propietarios: ¿Por qué es esencial su validación? Garantizando la seguridad en el transporte ¿Qué pasarÃa si el conductor de un vehÃculo de carga tuviera comportamientos de riesgo al volante o estuviera involucrado en actividades ilÃcitas? ¿Y …