¿Qué tan seguro está de sus contrataciones? Valide cada decisión con tecnología y experiencia Contratar nuevos talentos es, sin duda, uno de los pilares fundamentales para el crecimiento y la sostenibilidad de cualquier empresa. Más allá de llenar …
Category: Risks International
Automatización y cumplimiento...
Automatización y cumplimiento: La revolución de la Debida Diligencia en la gestión de contrapartes La creciente complejidad del entorno legal y regulatorio, sumada a la constante evolución de los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo …
Extinción de dominio a camion...
Extinción de dominio a camiones usados en actividades ilegales: una medida contundente contra el crimen organizado En un país como Colombia, donde la lucha contra el crimen organizado es una constante, cada nueva estrategia de las autoridades busca …
Impulsando el futuro de la log...
Impulsando el futuro de la logística y el transporte en Latinoamérica: Este 22 de mayo de 2025, la comunidad logística y de transporte en Latinoamérica se reúne en el Hotel Movich Buró 26 de Bogotá, Colombia, en el …
Conductores y propietarios: ¿...
Conductores y propietarios: ¿Por qué es esencial su validación? Garantizando la seguridad en el transporte ¿Qué pasaría si el conductor de un vehículo de carga tuviera comportamientos de riesgo al volante o estuviera involucrado en actividades ilícitas? ¿Y …
Evaluación y prevención de r...
Evaluación y prevención de riesgos estratégicos y operativos en el entorno empresarial: Tomar riesgos es parte de cualquier negocio, pero ¿Qué sucede cuando esos riesgos se convierten en amenazas reales para la estabilidad de una empresa? La diferencia …
Formulario Digital de Conocimi...
Formulario Digital de Conocimiento de Contrapartes: La solución Integral para KYC, Antilavado y Anticorrupción Se ha preguntado ¿Cuáles son los riesgos de no tener control sobre sus clientes y socios comerciales? Las organizaciones enfrentan una presión constante para …
Risks International: 15 años ...
Risks International: 15 años de compromiso, integridad y pasión Hace 15 años, un sueño se convirtió en el inicio de una historia llena de propósito y visión. Así nació Risks International, no como una empresa más, sino como …