Ir al contenido
Compliance Debida diligencia (due diligence) online
  • Inicio
  • Servicios

    Validación de antecedentes

    Verificación rápida y segura de antecedentes para proteger tu empresa.

    Validación de listas restrictivas

    Consulta eficiente de listas restrictivas para garantizar el cumplimiento y evitar riesgos.

    Validación de Fallecidos

    Verificación precisa de registros de fallecidos para mantener datos actualizados y confiables.

    Cumplimiento

    Implementa sistemas LAFT y PTEE para garantizar el cumplimiento y la prevención de riesgos.

  • InfoCompliance
  • Login

Registrarse

Compliance sistema de información LAFT (prevenga el lavado de activos y financiación del terrorismo)
  • Inicio
  • Servicios

    Debida Diligencia Ampliada

    Verificación completa rápida y segura de informacioón LAFT para proteger tu empresa.

    Validación de listas restrictivas

    Consulta eficiente de listas restrictivas LAFT para garantizar el cumplimiento y evitar riesgos.

    Validación de Fallecidos

    Verificación precisa de registros de fallecidos para mantener datos actualizados y confiables.

    Consultoría

    Implementa sistemas robustos para prevenir el LAFT y PTEE para garantizar el cumplimiento y la prevención de riesgos.

    Formulario de KYC

    Ideales para automatizar el Onboarding con datos actualizados y confiables. de las mismas contrapartes.

    Segmentación

    Implementa sistemas de Segmentación Operativa tomar acciones con las contrapartes para garantizar el cumplimiento y la prevención de riesgos.

  • InfoCompliance
  • Login
Registro

Categoría: Risks International

Cuando la ética lidera, el negocio respira. RISKS INTERNATIONAL lo convierte en cultura, no discurso

Cuando la ética lidera, el negocio respira. RISKS INTERNATIONAL lo convierte en cultura, no discurso

El liderazgo ético no es una postura idealista, es una necesidad urgente en el entorno corporativo actual. En esta era de transparencia digital y presión social, los valores dejan de ser declaraciones decorativas y se convierten en activos estratégicos. Ya no basta con tener principios bien redactados en la misión institucional; ahora se exige coherencia, […]

RISKS INTERNATIONAL abre camino para quienes quieren crecer en cumplimiento con visión, ética y estrategia

RISKS INTERNATIONAL abre camino para quienes quieren crecer en cumplimiento con visión, ética y estrategia

¿Cree que un conocimiento superficial en cumplimiento normativo será suficiente para posicionarse como un profesional altamente competitivo? El cumplimiento normativo (Compliance) ya no es una función de apoyo ni un simple requisito legal. Hoy representa una ventaja estratégica y un reflejo directo de los valores que sustentan a una organización. Es el mecanismo que impulsa […]

Transformando el cumplimiento en América Latina: 24° Congreso Panamericano de Riesgo LAFTFPADM

Transformando el cumplimiento en América Latina: 24° Congreso Panamericano de Riesgo LAFTFPADM

Este 17 y 18 de julio, Cartagena se transformará en un punto de encuentro estratégico y estimulante para abordar los más grandes desafíos del sector financiero, jurídico y tecnológico. El 24º Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT/FPADM no será simplemente otro evento internacional sino una plataforma clave para el intercambio de ideas, experiencias y soluciones que […]

← Anterior

Inscríbase a nuestras Noticias

Suscríbase a nuestro boletín semanal para recibir las últimas actualizaciones.

Regístrese para seguir nuestras últimas noticias y eventos.

Compliance Debida diligencia (due diligence) online

Apoyamos a Sujetos Obligados en la debida diligencia y en todo su esquema de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción. Consulte listas restrictivas, vinculantes con COMPLIANCE Validador LAFT.

Facebook Linkedin
Noticias Recientes

Nueva incautación de 2.500 kilogramos de cocaína reabre el debate sobre los controles en el sector transporte:

Colombia autoriza operativos militares conjuntos con EE.UU. y entra al «Escudo de las Américas»

Brujería y crimen organizado: ¿Cómo las redes ilícitas usan el esoterismo para blanquear dinero?

Legal
  • Política de Privacidad
  • Manual manejo de información
  • Compliance SAGRILAFT
  • Seguridad y Salud en el Trabajo
  • Continuidad de Negocio
Datos de Contacto
  • contactos@compliance.com.co
  • +57 311 255 6946

© Copyright Compliance - Validador LAFT, Derechos Reservados.

Pauta Digital y Sitios Web BBD | Estudio Creativo