Fiscalía captura a narcotraficantes que enviaban drogas en barcos de carga desde Buenaventura La red criminal contrataba buzos profesionales y usaba equipos especiales para pegar drogas a los barcos que salían del puerto o en alta mar. La …
Category: lavado de activos
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SARLAFT, un escudo protector de la economía Lograr una estabilidad sólida y transparente de la economía de nuestro país se convierte en un reto cada vez más grande por consecuencia de las artimañas de los delincuentes. Trabajar en …
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Expresidente de la República Salvador Sánchez Cerén acusado por lavado de dinero de $187 millones En el Juzgado Segundo de Instrucción, la Fiscalía General de la República presentó el dictamen de acusación contra el ex-Presidente de la República, …
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¿En qué avanza la UIAF? El pasado 24 de noviembre del presente año, Risks International estuvo presente en la rendición de cuentas de la UIAF realizada en Cartagena-Colombia, liderada por su director Luis Eduardo Llinás Chica. En esta …
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Policía, FBI y Fiscalía: Incautan una lancha, armas y 259.000 dólares Dentro de este operativo se logró la incautación, en aguas internacionales de San Juan (Puerto Rico), de una lancha tipo Go Fast, cinco armas de fuego y 259.000 …
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Spotify la mayor plataforma de música digital del mundo envuelta en temas LA/FT El Lavado de Activos y la Financiación del terrorismo son una plaga que, si no se trabaja en equipo para detenerla, se propagará y terminará …
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Cae el “rey de las criptomonedas”, Sam Bankman-Fried Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes del mundo, fue declarado culpable de fraude y lavado de dinero al final del …
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El conocimiento como instrumento para atacar el LA/FT Sabemos que el conocimiento es “poder” y que manejarlo de manera asertiva le dará un gran giro a nuestra vida profesional y personal. Pero ¿Quedarnos con ese poder y no …
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Importancia del ROS Contexto normativo El Grupo de Acción Financiera Internacional, reconocido por desarrollar políticas que ayuden a combatir el Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), en …
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Un tema para no dejar de lado: Riesgos LAFT ¿Cuándo escuchas sobre lavado de activos o financiamiento del terrorismo ¿Qué es lo que imaginas? Es común que a nuestra mente lleguen pensamientos como; lavar dinero, tener propiedades ilegales, …