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Category: lavado de activos
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Desmantelando el Lavado de Activos: La Innovadora Estrategia ‘Argenta’ en Acción La estrategia ‘Argenta’ es una iniciativa de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, anunciada por el fiscal general, Francisco Barbosa. Esta estrategia busca reforzar la …
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Principales perspectivas en gestión del riesgo de LA/FT para el 2024 Para el año 2024, se espera que el riesgo de LA/FT se incremente debido a factores como la crisis económica y social generada por la pandemia de …
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Expresidente de la República Salvador Sánchez Cerén acusado por lavado de dinero de $187 millones En el Juzgado Segundo de Instrucción, la Fiscalía General de la República presentó el dictamen de acusación contra el ex-Presidente de la República, …
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¿En qué avanza la UIAF? El pasado 24 de noviembre del presente año, Risks International estuvo presente en la rendición de cuentas de la UIAF realizada en Cartagena-Colombia, liderada por su director Luis Eduardo Llinás Chica. En esta …
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Spotify la mayor plataforma de música digital del mundo envuelta en temas LA/FT El Lavado de Activos y la Financiación del terrorismo son una plaga que, si no se trabaja en equipo para detenerla, se propagará y terminará …