Category: Corrupción

Coronavirus disparó la pandem...

Coronavirus disparó la pandemia de la corrupción en Latinoamérica JUNIO 23 DE 2020 El coronavirus no ha evitado que un virus persistente siga recorriendo Latinoamérica: la corrupción. Repartos irregulares de ayudas, compras sobrevaloradas, falta de transparencia en adjudicaciones, estos …

Corrupción en las empresas co...

Corrupción en las empresas colombianas 23/06/2020 ¿Qué se ha hecho en Colombia para luchar contra la corrupción? Como has visto en blogs anteriores (te invitamos a que los revises dando clic aquí), se puede vislumbrar una imagen de …

Debida diligencia reputacional

Debida diligencia reputacional 18/06/2020 La vicepresidente Marta Lucía Ramírez está siendo objeto de una campaña de desprestigio que la tiene contra las cuerdas. Es cuestionada por los negocios de su esposo con el presunto narcotraficante ‘Memo Fantasma’ y …

Riesgos laft en el sector deli...

Riesgos laft en el sector delivery 17/06/2020 El servicio de Delivery a ganado gran protagonismo y visibilidad debido a lo conveniente que resulta ser en estos momentos, puesto que permite conectar la demanda y la oferta que se …

¿Cuáles normas regulan la L...

¿Cuáles normas regulan la Línea Ética de las empresas? 17/06/2020 ¿Te han comentado lo que es una Línea ética? Resulta que las empresas en Colombia según sus características, productos y forma de comercialización deben cumplir con leyes y …

Criterios para la evaluación ...

Criterios para la evaluación de programas de compliance 05/06/2020   Los graves problemas de corrupción que durante décadas nos arrecian, el incremento de los delitos fuentes que alimentan el Lavado de Activos, de los recursos de origen legal …

Consulta gratis las listas res...

Consulte gratis las listas restrictivas, las listas vinculantes SAGRILAFT y ayude a prevenir la corrupción, el fraude y el lavado de activos.   Las listas restrictivas o listas vinculantes son fundamentales para la prevención del fraude, la corrupción …

El coronavirus lleva el “com...

El coronavirus lleva el “compliance” a primera línea de la agenda empresarial 05/05/2020   La crisis sanitaria y económica resultante del COVID-19 nos ha colocado ante una situación sin precedentes, con un alto nivel de incertidumbre, que está …

La corrupción, principal amen...

La corrupción, principal amenaza estratégica de colombia y américa latina 04/05/2020 Actualmente, la corrupción es una de las principales preocupaciones ciudadanas en América Latina. La sensación de que los poderes económicos se han mezclado con los políticos logrando …

6 riesgos cibernéticos a los ...

6 riesgos cibernéticos a los que están expuestas las empresas durante la cuarentena abril 17, 2020 En 2019, según la Policía Nacional, se registraron más de 30.400 casos de cibercrimen en Colombia. Actualmente, el 80% del valor de …