Category: debida diligencia

La revolución del Compliance:...

La revolución del Compliance: ¿Cómo la IA transforma la gestión de riesgos? La gestión del Compliance es mucho más que un simple cumplimiento normativo; es uno de los pilares esenciales para la sostenibilidad y la reputación de las …

Las graves consecuencias de un...

Las graves consecuencias de una capacitación deficiente en SAGRILAFT y PTEE: ¿Cómo evitar sanciones? La capacitación adecuada del personal es una actividad fundamental en cualquier empresa. Esta realidad se hace aún más evidente en el contexto de funciones …

Aspectos por considerar en la ...

Aspectos por considerar en la contratación de personal: Previniendo riesgos LAFT La Ley Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ha transformado la manera en que las empresas abordan la contratación de personal. Los riesgos asociados a la …

Compliance: Más allá del Lav...

Compliance: Más allá del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo En el entorno empresarial actual, el cumplimiento, también conocido como Compliance, debe convertirse en una prioridad esencial para las organizaciones que buscan asegurar su sostenibilidad y …

Modificaciones al ámbito de a...

Modificaciones al ámbito de aplicación del SAGRILAFT – PTEE: Cámaras de comercio y entidades sin ánimo de lucro con negocios permanentes en Colombia En los últimos años, el panorama normativo colombiano en materia de gestión del riesgo de …

Tendencias y desafíos del Com...

Tendencias y desafíos del Compliance 2025: Adaptabilidad, Innovación y Protección de Datos El panorama del Compliance en 2025 es un entorno dinámico y complejo, influenciado por la aceleración digital, la globalización y una creciente conciencia sobre los riesgos …

SuperTransporte refuerza contr...

SuperTransporte refuerza controles para garantizar tarifas justas en el transporte de carga: El transporte de carga es un pilar de gran relevancia para la economía colombiana. Sin embargo, prácticas desleales como la fijación de tarifas por debajo de …

Desafíos de seguridad en el t...

Desafíos de seguridad en el transporte de carga en época decembrina: ¿Cómo superarlos? Durante el mes de diciembre, las empresas deben estar especialmente atentas a las modalidades de hurto a mercancía y piratería terrestre, ya que tienden a …

¿Qué obligatoriedad tienen l...

¿Qué obligatoriedad tienen las PYMES ante la prevención de riesgos de lavado de activos, corrupción y soborno transnacional? De acuerdo con el título de este artículo, es importante definir ¿Qué es lavado de activos, corrupción y soborno transnacional?, …

Procuraduría podrá sancionar...

Procuraduría podrá sancionar y destituir a funcionarios de elección popular: Un paso crucial contra la corrupción El Consejo de Estado de Colombia ha emitido una resolución significativa este martes, 3 de diciembre, que refuerza las capacidades de la …