RISKS INTERNATIONAL revela 5 indicios que delatan a un proveedor de alto riesgo LA/FT/FPADM (y cómo consultarlos en listas en solo 2 minutos)
5 indicios para detectar a un proveedor de alto riesgo LA/FT/FPADM: RISKS INTERNATIONAL revela 5 indicios que delatan a un proveedor de alto riesgo LA/FT/FPADM (y cómo consultarlos en listas en solo 2 minutos) ¿Por qué los riesgos de LA/FT/FPADM en proveedores amenazan a tu empresa? Contratar un proveedor o vincularse con una contraparte debería […]
RISKS INTERNATIONAL analiza qué hace robusto un programa de Compliance
El verdadero valor de un programa de cumplimiento no está en el papel, sino en la práctica. Un programa de Compliance no se construye con documentos, se sostiene con convicciones. Su solidez no depende del número de políticas, sino de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. ¿De qué sirve […]
La Inteligencia Artificial como herramienta estratégica contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo
El 24° Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT/FPADM, organizado por Asobancaria, dedicó un panel crucial a las principales amenazas cibernéticas asociadas al lavado de activos (LA) y a la financiación del terrorismo (FT), y cómo diversos sectores se están preparando para enfrentar este complejo panorama. Con la moderación de Carlos Díaz, vicepresidente de cumplimiento del Banco […]