Category: debida diligencia

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¿Serán importantes las Consultas y la Debida Diligencia en el Conocimiento de Clientes (KYC) y Negocios (KYB)? La debida diligencia y el compliance, la consulta de datos sobre sanciones, como las de la Procuraduría en Colombia, es un …

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Marco legal en relación con las PEP: Entidades Vigiladas por la Superfinanciera de Colombia Las Personas Políticamente Expuestas (PEP) han adquirido una importancia creciente. Su papel es cada vez más crucial en la lucha contra la Corrupción y el Soborno …

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Aspectos cruciales en los estudios de seguridad empresarial: La seguridad en el lugar de trabajo es un aspecto que no puede ser pasado por alto, ya que tiene un impacto directo en la eficiencia operativa y la reputación …

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El papel de los proveedores en la prevención del Lavado de Activos: La prevención del Lavado de Activos se ha convertido en una preocupación primordial para las empresas independientemente de su tamaño o sector. Este gran desafío no …

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Formulario Digital de Contrapartes: Optimizando procesos La optimización de procesos se ha convertido en una necesidad esencial para las empresas que buscan mejorar su eficiencia y competitividad. La gestión de contrapartes es un proceso que ha requerido una …

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Entrega de Información del RUB: Convenio entre la Superintendencia de Sociedades y la DIAN En un esfuerzo conjunto para fortalecer la transparencia y el control fiscal, la Superintendencia de Sociedades y la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y …

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Herramienta para prevenir el Lavado de Activos e identificar Beneficiarios Finales: El Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y otras formas de corrupción financiera son amenazas significativas para la estabilidad económica. Para enfrentar estos desafíos, se han …

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Nuevas tecnologías en IA para la prevención del LA/FT: La Inteligencia Artificial (IA) ha demostrado ser una herramienta poderosa en numerosos campos, desde la medicina hasta las finanzas. Sin embargo, uno de los usos más prometedores de la …

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Importancia de conocer a las contrapartes: Un paso hacia el éxito Conocer a las contrapartes de una empresa, ya sean clientes, proveedores, competidores o colaboradores, se convierte en un paso fundamental hacia el éxito. Este artículo explora la …