Automatización y cumplimiento: La revolución de la Debida Diligencia en la gestión de contrapartes La creciente complejidad del entorno legal y regulatorio, sumada a la constante evolución de los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo …
Category: debida diligencia
Extinción de dominio a camion...
Extinción de dominio a camiones usados en actividades ilegales: una medida contundente contra el crimen organizado En un país como Colombia, donde la lucha contra el crimen organizado es una constante, cada nueva estrategia de las autoridades busca …
Antecedentes judiciales y ries...
Antecedentes judiciales y riesgo LA/FT: Límites legales según la Sentencia T-113/25 La sentencia T-113/25, en la cual la Corte Constitucional estudió el caso de un ciudadano a quien sendos bancos le negaron la apertura de la cuenta, ha …
Conductores y propietarios: ¿...
Conductores y propietarios: ¿Por qué es esencial su validación? Garantizando la seguridad en el transporte ¿Qué pasaría si el conductor de un vehículo de carga tuviera comportamientos de riesgo al volante o estuviera involucrado en actividades ilícitas? ¿Y …
Cuidemos a quienes más lo nec...
Cuidemos a quienes más lo necesitan: Acciones contra el abuso infantil Este es un tema que no solo duele, sino que exige una respuesta firme y una acción inmediata. La vulnerabilidad de los menores en instituciones educativas y …
Risks International: 15 años ...
Risks International: 15 años de compromiso, integridad y pasión Hace 15 años, un sueño se convirtió en el inicio de una historia llena de propósito y visión. Así nació Risks International, no como una empresa más, sino como …
Sentencia T-113 de 2025: Oblig...
Sentencia T-113 de 2025: Obliga a un Nuevo estándar para el SARLAFT y la debida diligencia en el sector financiero Colombiano La reciente Sentencia T-113 de 2025 de la Corte Constitucional marca un hito en el cumplimiento normativo …
Fraude y suplantación: ¿Por ...
Fraude y suplantación: ¿Por qué es crucial validar identidades en tu empresa? ¿Ha verificado adecuadamente la identidad de las personas que contrata en su empresa? ¿Está completamente seguro de que cada registro en su base de datos corresponde …
Fortalezas y desafíos de la g...
Fortalezas y desafíos de la gestión de riesgos: Un análisis estratégico FODA ¿Sabía que las empresas pueden evitar grandes pérdidas gracias a un departamento de gestión de riesgos eficiente? En el complejo entorno empresarial actual, la gestión de …
Tipologías de Lavado de Activ...
Tipologías de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo: Sector transporte de carga terrestre El sector de transporte de carga terrestre desempeña un rol esencial en la economía, al ser uno de los eslabones clave en la …