Category: Cumplimiento Normativo

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Fraude y Lavado de Activos: ¿Están listas las empresas para gestionar denuncias internas? Detrás de cada organización hay años de trabajo y esfuerzo que no pueden ponerse en riesgo por las malas prácticas de unos pocos. Gestionar adecuadamente …

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El juego responsable y el reto del Lavado de Activos en Colombia: El juego responsable no es solo un compromiso del jugador frente a la ludopatía; también es una obligación de los operadores, de los entes de control …

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Índice de Percepción de la Corrupción 2025: ¿Colombia está perdiendo la lucha contra este flagelo? Colombia enfrenta desde hace décadas un problema que ha limitado su desarrollo: la corrupción. A pesar de ser un país lleno de diversidad …

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Errores críticos al iniciar el año en cumplimiento normativo: cómo evitarlos y fortalecer la estrategia 2026 El inicio de año para las empresas que son sujetos obligados a dar cumplimiento a la implementación de sistemas de gestión de …

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RISKS INTERNATIONAL: Por qué los PEP son considerados de “alto riesgo”  No es que sean culpables por defecto, pero su posición de poder y acceso a fondos públicos los convierte en figuras especialmente vulnerables. Imagine a alguien que …

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Quinta ronda de evaluaciones mutuas GAFI: ¿Estamos preparados? El Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) siguen siendo, décadas después, uno de los mayores retos para la comunidad internacional. En este escenario, el Grupo de Acción …

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RISKS INTERNATIONAL: Tendencias y desafíos en cumplimiento normativo en 2026 El año 2025 estuvo marcado por un robusto marco regulatorio en Colombia y por la intensificación de las exigencias en materia de cumplimiento normativo. La Superintendencia de Transporte …