Category: Cumplimiento Normativo

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RISKS INTERNATIONAL presente en el 3er Encuentro Nacional de Oficiales de Cumplimiento: Una apuesta por la ética y la transparencia en el sector transporte. En el marco del 3er Encuentro Nacional de Oficiales de Cumplimiento organizado por COLFECAR, …

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RISKS INTERNATIONAL hace un análisis sobre el cumplimiento del SAGRILAFT y PTEE en Colombia Un análisis del acatamiento normativo en Colombia. Desde el año 2020, la Superintendencia de Sociedades de Colombia ha intensificado los requisitos de cumplimiento normativo …

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RISKS INTERNATIONAL presenta: las 7 D que convierten el Compliance en tu mejor defensa El riesgo no se elimina. Se enfrenta, se analiza y se convierte en estrategia. Las amenazas como el lavado de activos, la financiación del …

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RISKS INTERNATIONAL hace un llamado urgente al gobierno y a sus entidades competentes: ¡Alinearse con los estándares del GAFILAT es impostergable! ¿Qué tan vulnerables son nuestras estructuras jurídicas frente al crimen financiero? Esta pregunta cobra especial relevancia ante …

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¿Cómo deben cumplir las entidades vigiladas la Circular 10 de la Superfinanciera sobre pospenados? Esta norma fue expedida con base en la orden dada por la Sentencia T-113 del 2025 de la Corte Constitucional. Conforme a lo ordenado …

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Checklist SAGRILAFT: 7 requisitos mínimos que tu empresa debe cumplir para evitar riesgos ¿Qué pasaría si te auditan mañana mismo? ¿Podrías demostrar que tu empresa cumple con los requisitos mínimos de SAGRILAFT, o te encuentras posponiendo el tema? …

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¿Tu empresa cumple… o simplemente intenta no ser sancionada? ¿Cumplimiento real o solo una fachada? Algunas organizaciones implementan políticas y procedimientos solo para evitar sanciones, sin comprender que el cumplimiento genuino es una ventaja competitiva y un reflejo …