El enriquecimiento ilícito: una amenaza para toda la sociedad La ambición de obtener una riqueza desproporcionada y el afán por hacerse cada vez más ricos de manera no legal es una realidad que genera graves consecuencias en la …
Category: COMPLIANCE
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Los peligros ocultos del Lavado de Activos: ¿Está involucrado sin saberlo? ¿Se ha preguntado alguna vez si al abrir una cuenta bancaria o realizar una transacción aparentemente inofensiva podría estar colaborando con una red criminal? El lavado de …
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«Cero tolerancia a los abusadores: la nueva ley que protege a nuestros niños» La violencia sexual contra menores es una grave problemática que afecta a la sociedad colombiana y a muchas otras en el mundo. Consciente de esta …
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Pitufeo: Una Modalidad de Lavado de Activos Los delincuentes emplean diversas estrategias para llevar a cabo actos ilícitos. El lavado de activos es una de las prácticas más comunes y sofisticadas, utilizada para ocultar el origen ilícito del …
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Corrupción: La Enfermedad del siglo y sus consecuencias, ¿Existe una cura? La corrupción se ha convertido en una de las mayores amenazas para el desarrollo y la estabilidad de las sociedades. Este fenómeno no solo debilita la confianza …
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Capacitación personalizada y permanente con Risks International: En un entorno de constantes cambios, donde la tecnología está en constante evolución y las regulaciones se vuelven cada vez más exigentes, mantenerse actualizado es fundamental para cualquier organización. Risks International, …
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Ex Oficiales de la Policía Nacional creaban carnicerías para lavar dinero del narcotráfico: En un golpe contundente contra el lavado de activos, las autoridades colombianas desarticularon una compleja red delictiva liderada por dos ex oficiales de la Policía …
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Número de cédula no requiere autorización para su divulgación: La Corte Constitucional de Colombia ha dictado una sentencia histórica que representa un importante avance en materia de transparencia y acceso a la información pública. En una decisión que …