El uso de personas jurídicas: una de las tipologías más frecuentes en el Lavado de Activos ¿Puede una empresa legalmente constituida convertirse en el disfraz perfecto para el crimen organizado? La respuesta es sí. Así lo demuestra el …
Category: Compliance y Gestión de Riesgos
El juego responsable y el reto...
El juego responsable y el reto del Lavado de Activos en Colombia: El juego responsable no es solo un compromiso del jugador frente a la ludopatía; también es una obligación de los operadores, de los entes de control …
RISKS INTERNATIONAL: Por qué ...
RISKS INTERNATIONAL: Por qué los PEP son considerados de “alto riesgo” No es que sean culpables por defecto, pero su posición de poder y acceso a fondos públicos los convierte en figuras especialmente vulnerables. Imagine a alguien que …
Consulte gratis las listas res...
Consulte gratis las listas restrictivas, las listas vinculantes SARLAFT y ayude a prevenir la corrupción, el fraude y el Lavado de Activos La confianza en los negocios no se construye de la noche a la mañana. Se gana …
Quinta ronda de evaluaciones m...
Quinta ronda de evaluaciones mutuas GAFI: ¿Estamos preparados? El Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) siguen siendo, décadas después, uno de los mayores retos para la comunidad internacional. En este escenario, el Grupo de Acción …
Panamá asume la Presidencia P...
Panamá asume la Presidencia Pro Témpore del GAFILAT para 2026: Panamá continúa marcando hitos en su camino hacia la consolidación de una imagen internacional más sólida y confiable en materia financiera. Tras haber sido excluido de la “Lista …
Análisis 2026: Criptoactivos,...
Análisis 2026: Criptoactivos, elecciones y logística — El año clave para la gestión de riesgos El 2026 se perfila como un año decisivo para la gestión de riesgos en América Latina. No se trata únicamente de un calendario …
Alerta de cumplimiento: Superi...
Alerta de cumplimiento: Superintendencia de Sociedades publica Proyecto de Circular Externa que reemplaza la Circular Básica Jurídica 100-000008 de 2022 La Superintendencia de Sociedades ha puesto a disposición de la comunidad empresarial y jurídica un proyecto de circular …
RISKS INTERNATIONAL: pasos cla...
RISKS INTERNATIONAL: pasos clave en materia de Compliance para 2026 Cada año, las multas por incumplimiento normativo superan miles de millones de pesos. ¿Qué ocurrirá cuando las regulaciones de 2026 eleven aún más las exigencias? El año 2026 …
Identificación de riesgos de ...
Identificación de riesgos de corrupción, fraude y soborno en funcionarios públicos, licitaciones y PEP: El 2025 fue un año lleno de desafíos en materia de integridad y transparencia. La actualización de listas internacionales de sanciones incluyó a figuras …