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Category: Compliance y Gestión de Riesgos
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Identificación de riesgos de corrupción, fraude y soborno en funcionarios públicos, licitaciones y PEP: El 2025 fue un año lleno de desafíos en materia de integridad y transparencia. La actualización de listas internacionales de sanciones incluyó a figuras …
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Oficiales de Cumplimiento: un rol estratégico en el sector financiero ¿Cuál debería ser el salario de quien protege a una entidad financiera de multas millonarias y riesgos reputacionales? El rol del Oficial de Cumplimiento (OC) en el sector …
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RISKS INTERNATIONAL frente al Lavado de Activos: Retos y estrategias para sectores no financieros en contextos críticos ¿Cree que el Lavado de Activos sólo ocurre entre grandes transacciones bancarias? Es hora de replantearse. En cualquier país del mundo, …