Fallo histórico 2026: lo que la Corte Suprema dijo sobre la explotación sexual y lo que el sector empresarial debe entender
Fallo histórico: lo que la Corte Suprema dijo sobre la explotación sexual El pasado 6 de mayo de 2026, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió una decisión que sigue generando debate en el mundo jurídico y empresarial. A través de la Sentencia SP287 de 2026, el alto […]
RISKS INTERNATIONAL crea grupo exclusivo para Oficiales de Cumplimiento: una red pensada para no quedarse atrás
Red de Oficiales de Cumplimiento: Espacio técnico de RISKS INTERNATIONAL RISKS INTERNATIONAL abre las puertas de una comunidad técnica, seria y exclusiva diseñada para los profesionales encargados de blindar al tejido empresarial. La normativa en materia de prevención de LA/FT/FPADM no espera. Resoluciones, circulares, actualizaciones de SARLAFT, SAGRILAFT, o ajustes al PTEE: el cambio regulatorio […]
Cuando lo ilegal supera a lo legal: la economía de la cocaína y el llamado urgente al Compliance en Colombia
Economía de la cocaína: El llamado urgente al Compliance La producción de cocaína alcanza ingresos de US$16.000 millones. Una cifra que debería preocupar a todos. En Colombia las cifras de la ilegalidad le compiten a la economía legal, y hoy las están superando incluso en sectores que durante décadas fueron considerados motores de la economía […]
¿Qué sistema de gestión de riesgos LA/FT/FPADM aplica a mi empresa?
¿Qué sistema de gestión de riesgos LA/FT/FPADM aplica a mi empresa? El desconocimiento no exime de enfrentar sanciones ni de sufrir daños reputacionales. Muchas compañías aún no tienen claro qué sistema de gestión de riesgos LA/FT/FPADM deben implementar, como tampoco la Superintendencia que las vigila. Esta falta de claridad puede convertirse en un gran riesgo; […]
Colombia sube al puesto 9 en el Índice Global de Terrorismo: hoy estamos por encima de países en conflicto
Colombia sube al puesto 9 en el Índice Global de Terrorismo: hoy estamos por encima de países en conflicto El terrorismo no debería ser un fenómeno lejano ni ajeno; es un flagelo que atraviesa fronteras y que, en cualquier momento, puede alcanzarnos de manera directa. No porque en mi país no haya guerras abiertas o […]
Colombia busca reincorporarse al Grupo Egmont tras suspensión por caso Pegasus
Colombia busca reincorporarse al Grupo Egmont tras suspensión por caso Pegasus: Recordemos que en septiembre de 2024 Colombia fue suspendida del Grupo Egmont, la red de cooperación internacional que reúne a más de 170 países dedicados al intercambio de inteligencia, luego de que el actual Jefe de Estado expusiera detalles sobre una investigación relacionada con la […]
RISKS INTERNATIONAL: Por qué los PEP son considerados de “alto riesgo”
No es que sean culpables por defecto, pero su posición de poder y acceso a fondos públicos los convierte en figuras especialmente vulnerables. Imagine a alguien que maneja presupuestos millonarios, decide quién recibe contratos, influye en regulaciones y conversa a diario con actores de alto nivel. ¿No sería lógico que las instituciones financieras y los […]
Consulte gratis las listas restrictivas, las listas vinculantes SARLAFT y ayude a prevenir la corrupción, el fraude y el Lavado de Activos
La confianza en los negocios no se construye de la noche a la mañana. Se gana con hechos, con transparencia y con la seguridad de que las relaciones comerciales se desarrollan en un entorno libre de riesgos. Por eso, cada vez más organizaciones han entendido que prevenir el fraude, la corrupción y el Lavado de […]
Quinta ronda de evaluaciones mutuas GAFI: ¿Estamos preparados?
El Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) siguen siendo, décadas después, uno de los mayores retos para la comunidad internacional. En este escenario, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha asumido un papel decisivo: fijar estándares globales y evaluar si los países realmente cumplen con ellos. Sus evaluaciones mutuas se han […]
Panamá asume la Presidencia Pro Témpore del GAFILAT para 2026
Panamá continúa marcando hitos en su camino hacia la consolidación de una imagen internacional más sólida y confiable en materia financiera. Tras haber sido excluido de la “Lista Gris” en 2023, un proceso que comenzó en junio de 2019 y que implicó la adopción de profundas reformas legales, institucionales y regulatorias para combatir el blanqueo […]