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Corrupción y Toma de Decisiones: Identificando y Mitigando Riesgos La corrupción se ha convertido en un problema global que afecta a todas las esferas de la sociedad. Desde los gobiernos hasta las empresas privadas, ninguna entidad está inmune …
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Programa de Transparencia y Ética Pública de Supertransporte: Fomentando el Acceso a la Información Ciudadana La Superintendencia de Transporte, en su compromiso constante con la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la participación ciudadana, ha …
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Detectando el Engaño: Indicadores Esenciales en la Gestión de Fraude En un mundo cada vez más digital y conectado, el fraude se ha convertido en una amenaza omnipresente que acecha en las sombras. Ya sea que se trate …
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Desmantelan banda de criminales colombianos que vendían Tussi y Cocaína en España Les fueron incautados 72.000 euros en efectivo, un arma de fuego, varios vehículos y una gran cantidad de drogas, incluyendo ketamina, éxtasis, LSD y más». Aquí …
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Exponiendo la Debilidad: Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva La financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva representan amenazas significativas para la seguridad global. Sin embargo, estas actividades nefastas no …
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Importancia del marco institucional del sistema LA/FT en Colombia; La lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) es una prioridad para las naciones de todo el mundo. En este contexto, Colombia ha demostrado …