Perú Confisca 7,2 Toneladas de Cocaína Destinadas a Bélgica: Drogas Ocultas en Cargamento de Baldosas de Madera En un golpe significativo al tráfico internacional de drogas, el jefe de la Policía Portuaria de Perú, el coronel Robert Trujillo, …
Corrupción en Colombia supera...
Corrupción en Colombia supera el promedio mundial: Análisis crítico del índice de transparencia internacional En un reciente análisis crítico del Índice de Transparencia Internacional, se ha revelado que la corrupción en Colombia supera el promedio mundial. Este hallazgo …
10 pasos efectivos para preven...
10 pasos efectivos para prevenir el fraude: una guía práctica El fraude se ha convertido en una preocupación constante tanto para individuos como para organizaciones. La prevención del fraude no es solo una necesidad, sino una responsabilidad compartida. …
Corrupción y Toma de Decision...
Corrupción y Toma de Decisiones: Identificando y Mitigando Riesgos La corrupción se ha convertido en un problema global que afecta a todas las esferas de la sociedad. Desde los gobiernos hasta las empresas privadas, ninguna entidad está inmune …
Programa de Transparencia y É...
Programa de Transparencia y Ética Pública de Supertransporte: Fomentando el Acceso a la Información Ciudadana La Superintendencia de Transporte, en su compromiso constante con la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la participación ciudadana, ha …
Detectando el Engaño: Indicad...
Detectando el Engaño: Indicadores Esenciales en la Gestión de Fraude En un mundo cada vez más digital y conectado, el fraude se ha convertido en una amenaza omnipresente que acecha en las sombras. Ya sea que se trate …
Analizando los Factores de Rie...
Analizando los Factores de Riesgo y Prevención de Fraude en Información Financiera La integridad y la precisión de la información financiera son fundamentales para mantener la confianza de los inversores y el buen funcionamiento de los mercados. Sin …
Desmantelan banda de criminale...
Desmantelan banda de criminales colombianos que vendían Tussi y Cocaína en España Les fueron incautados 72.000 euros en efectivo, un arma de fuego, varios vehículos y una gran cantidad de drogas, incluyendo ketamina, éxtasis, LSD y más». Aquí …
Exponiendo la Debilidad: Finan...
Exponiendo la Debilidad: Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva La financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva representan amenazas significativas para la seguridad global. Sin embargo, estas actividades nefastas no …
Descubriendo las Vulnerabilida...
Descubriendo las Vulnerabilidades en el Lavado de Activos: Un Análisis Profundo En el actual mundo financiero, el lavado de activos se ha convertido en una preocupación creciente para las instituciones financieras, los reguladores y las fuerzas del orden. …