¿Cree usted que al ser PEP una vez; se es PEP toda la vida? Compliance Validador LAFT, como proveedor de Listas PEP, cuenta con altos estándares de calidad en el tratamiento de esas listas, cuenta con la …
GuÃa de diez pasos para logra...
GuÃa de diez pasos para lograr que un programa de Prevención de Lavado de Activos sea efectivo. La búsqueda del plan perfecto deberÃa basarse realmente en pensar cómo piensan finalmente los delincuentes para asà saber cómo prevenir …