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¿Se puede investigar sin vulnerar? RISKS INTERNATIONAL subraya el rol de los datos en la mitigación de riesgos LAFT ¿Se puede conocer a fondo sin vulnerar? En los procesos de Debida Diligencia, acceder a información precisa no es …
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RISKS INTERNATIONAL plantea que el Compliance no es solo para gigantes: el riesgo también toca puertas pequeñas Los riesgos operativos, legales y reputacionales pueden emerger de manera inesperada, el cumplimiento normativo (Compliance) y la Debida Diligencia son pilares …
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Lo que no ves… sà puede afectarte: RISKS INTERNATIONAL comparte reflexiones clave sobre riesgos transaccionales ¿Está su organización preparada para enfrentar los riesgos derivados de un monitoreo transaccional deficiente? En el entorno financiero actual, caracterizado por la aceleración …
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Compliance electoral: Un elemento fundamental de la democracia Revisión de los Ãndices y su correlación con las jurisdicciones de riesgo alto de lavado de activos y corrupción Por Juan Pablo RodrÃguez Cárdenas, Esq. OCEG, AMLCA, iCECOM, PECB y …
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