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Todo lo que debes saber sobre el informe 58 que debes presentar como oficial de cumplimiento SAGRILAFT “Oficiales de Cumplimiento SAGRILAFT”   Recientemente, la Superintendencia de Sociedades emitió una infografía importante acerca de uno de los informes más …

Percepciones del cargo de Ofic...

Percepciones de errores y responsabilidades del cargo de Oficial de Cumplimiento Un Oficial de Cumplimiento, independientemente del sector en el que desempeñe su cargo, hoy por hoy, pasa por situaciones complejas y desafíos que las circunstancias normativas, contractuales, …

Compliance: Herramienta elegid...

Compliance ha sido elegida como herramienta de seguridad para los actores de la cadena de suministro. En el aniversario de la Policia Nacional de Colombia, se lanzó la guía de herramientas de seguridad para los actores de la …

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¿Dónde debe estar domiciliado un Oficial de Cumplimiento, según la normatividad Colombiana? Contexto legal: Una vez fue actualizada la Circular Externa No. 100-000005 del 22 de noviembre de 2017, la cual define las instrucciones sobre la manera en …

World Compliance Forum

World Compliance Forum El foro que tuvo lugar el pasado 23 y 24 de junio del 2022, tuvo lugar el World Compliance Forum Latinoamérica, un gran evento organizado por la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos …

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Mecanismo de control y prevención en el PTEE: Debida Diligencia & Consulta en Listas. El crecimiento del Cumplimiento o Compliance, la adopción de los diferentes sistemas de gestión de riesgos, el número de las entidades obligadas a implementar …

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¿De cuántas empresas puedo fungir el rol de Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT y PTEE? La Superintendencia de Sociedades, ha hecho la aclaración que aquellos Oficiales de Cumplimiento de SAGRILAFT, que estén fungiendo actualmente este rol, y/o quieran fungir …

Debidas diligencias como apoyo...

Las debidas diligencias como apoyo estratégico en el crecimiento empresarial La normatividad vigente establece la necesidad de la validación de sus contrapartes como prevención en la materialización de delitos como; el lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación …

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Señales de alerta: Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva No podemos olvidar que entre las 40 recomendaciones del GAFI y especialmente en la recomendación N°7 de los estándares; requiere que los países implementen sanciones financieras …

Ley de bancarización minera

Ley de bancarización minera: Colombia avanza en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. El lavado de activos y la financiación del terrorismo son un tema de preocupación mundial ya que permea diversos …