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RISKS INTERNATIONAL analiza los riesgos ocultos que desafÃan al sector minero-energético: ¿Qué hay detrás de la tierra y la energÃa? En el corazón de Colombia, donde la tierra esconde tesoros y la energÃa ilumina el futuro, se alza …
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La Inteligencia Artificial como herramienta estratégica contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo: El 24° Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT/FPADM, organizado por Asobancaria, dedicó un panel crucial a las principales amenazas cibernéticas asociadas al lavado …
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Checklist SAGRILAFT: 7 requisitos mÃnimos que tu empresa debe cumplir para evitar riesgos ¿Qué pasarÃa si te auditan mañana mismo? ¿PodrÃas demostrar que tu empresa cumple con los requisitos mÃnimos de SAGRILAFT, o te encuentras posponiendo el tema? …
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Empresas y ESAL tienen menos de cuatro meses para implementar Programas de Transparencia y Ética Empresarial Un nuevo capÃtulo en la lucha contra la corrupción y el soborno se abre en Colombia. El Consejo de Estado ha emitido …
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La Financiación del Terrorismo: Un riesgo latente en la economÃa global ¿Es posible ser parte de este delito sin intención alguna? La respuesta es sÃ. La financiación del terrorismo es una de las amenazas más complejas y difÃciles …