Tag: LA/FT-FPADM

Formulario Digital de Conocimi...

Formulario Digital de Conocimiento de Contrapartes: La solución Integral para KYC, Antilavado y Anticorrupción Se ha preguntado ¿Cuáles son los riesgos de no tener control sobre sus clientes y socios comerciales? Las organizaciones enfrentan una presión constante para …

Risks International: 15 años ...

Risks International: 15 años de compromiso, integridad y pasión Hace 15 años, un sueño se convirtió en el inicio de una historia llena de propósito y visión. Así nació Risks International, no como una empresa más, sino como …

Sentencia T-113 de 2025: Oblig...

Sentencia T-113 de 2025: Obliga a un Nuevo estándar para el SARLAFT y la debida diligencia en el sector financiero Colombiano La reciente Sentencia T-113 de 2025 de la Corte Constitucional marca un hito en el cumplimiento normativo …

Policía Nacional lidera inici...

Policía Nacional lidera iniciativa para desmantelar economías criminales: Con el fin de golpear el corazón económico de las organizaciones delincuenciales y terroristas, la Policía Nacional de Colombia anunció la creación de una unidad de élite conformada por 410 …

Tipologías de Lavado de Activ...

Tipologías de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo: Sector transporte de carga terrestre El sector de transporte de carga terrestre desempeña un rol esencial en la economía, al ser uno de los eslabones clave en la …

GUÍA COMPLETA: Fechas y Requi...

GUÍA COMPLETA: Fechas y Requisitos de los Informes No Financieros SuperSociedades 2025 ¿Por qué son clave la transparencia y el cumplimiento para un futuro empresarial sostenible? El mundo está cada vez más enfocado en la ética y la …

Fortaleciendo el sistema de Co...

Fortaleciendo el sistema de Compliance: Un enfoque integral desde la cultura organizacional: ¿Qué hace que algunas organizaciones se destaquen en un mundo lleno de regulaciones? No son sólo las reglas externas, sino los valores internos. En un panorama …

Reportes Objetivos a la UIAF e...

Reportes Objetivos a la UIAF en Cumplimiento del SARLAFT 2.0: ¿Qué debe tener en cuenta? Con el inicio del envío de reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en cumplimiento de la Circular Externa Nº …

¿Está su empresa en riesgo p...

¿Está su empresa en riesgo por restringir el acceso a la información clave al Oficial de Cumplimiento? ¿Qué tan crucial es que el Oficial de Cumplimiento tenga acceso a información clave para enfrentar los riesgos empresariales? La prevención …

Cambios en las 40 Recomendacio...

Cambios en las 40 Recomendaciones del GAFI: Un nuevo enfoque en la inclusión financiera El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha revisado sus 40 Recomendaciones, ratificadas en la Plenaria del 25 de febrero de 2025. Estas directrices …